As autoridades policiais gregas detiveram 17 integrantes, incluindo dois alegados líderes, de uma organização que investigadores associaram à plataforma de investimentos FXO.

Os investigadores afirmaram que o grupo atraiu pelo menos 10.000 pessoas e recebeu cerca de US$ 8 milhões após prometer duplicar investimentos em criptomoedas em 50 dias.

As autoridades identificaram 18 vítimas com perdas confirmadas que totalizam 55.970 euros e apreenderam 295.090 euros em dinheiro durante buscas.

As autoridades policiais gregas detiveram 17 integrantes, incluindo dois alegados líderes, de uma organização que, segundo os investigadores, operava a plataforma de investimentos não licenciada FXO em várias regiões desde pelo menos 2025. Os investigadores disseram que o grupo prometia duplicar investimentos em criptomoedas em 50 dias, atraiu pelo menos 10.000 pessoas e recebeu cerca de US$ 8 milhões por meio da plataforma.

A organização operava sob a fachada da FXO e utilizava estruturas empresariais aparentemente legítimas e uma plataforma online sediada em Larissa, segundo conclusões da investigação citadas por veículos de comunicação. Também mantinha “filiais” em Katerini, Ática, Preveza e na ilha de Lesbos.

Investigadores descrevem esquema Ponzi

Segundo os investigadores, o grupo operava um esquema Ponzi e dizia a potenciais clientes que poderiam obter retornos elevados e garantidos, com risco mínimo ou inexistente, ao investir em criptomoedas. Alguns integrantes eram responsáveis por recrutar potenciais “investidores”.

A Comissão Helênica do Mercado de Capitais já havia alertado o público sobre a FXO e aconselhado os cidadãos a não investir por meio da plataforma, porque ela não possuía a licença exigida.

Embora os investigadores tenham afirmado que pelo menos 10.000 pessoas foram atraídas para a plataforma, eles identificaram 18 vítimas que investiram por meio da FXO. Essas pessoas tiveram perdas confirmadas combinadas de 55.970 euros.

Buscas e apreensões

As autoridades policiais realizaram uma operação coordenada em Pieria, Larissa, Mitilene, Patras, Ioannina, Komotini, Preveza, Ática e Kavala. As autoridades detiveram 17 integrantes da organização e instauraram procedimentos contra outras nove pessoas.

Agentes revistaram cinco escritórios, nove residências e outras instalações. Eles apreenderam 32 telefones celulares, 38 pen drives, 16 discos rígidos, 28 computadores portáteis e de mesa, 15 tablets e um gravador de um sistema de videovigilância, segundo reportagens da imprensa.

As autoridades também confiscaram cartões bancários, cartões SIM, uma máquina de contar dinheiro e 295.090 euros em espécie. Com um dos detidos, foram ainda encontrados uma pistola sinalizadora, três rojões e 26 esferas metálicas.

Os detidos e os autos do processo criminal foram levados ao promotor do Tribunal de Primeira Instância de Katerini e posteriormente encaminhados a um juiz de instrução.

Fonte: HODL Press