Las fuerzas de seguridad griegas detuvieron a 17 miembros, incluidos dos presuntos líderes, de una organización que, según los investigadores, operaba la plataforma de inversión sin licencia FXO en varias regiones desde al menos 2025. Los investigadores dijeron que el grupo prometía duplicar las inversiones en criptomonedas en un plazo de 50 días, atrajo a al menos 10.000 personas y recibió alrededor de 8 millones de dólares a través de la plataforma.
Las autoridades identificaron a 18 víctimas con pérdidas confirmadas por un total de 55.970 euros y incautaron 295.090 euros en efectivo durante los registros.
Las fuerzas de seguridad griegas detuvieron a 17 miembros, incluidos dos presuntos líderes, de una organización que, según los investigadores, operaba la plataforma de inversión sin licencia FXO en varias regiones desde al menos 2025. Los investigadores dijeron que el grupo prometía duplicar las inversiones en criptomonedas en un plazo de 50 días, atrajo a al menos 10.000 personas y recibió alrededor de 8 millones de dólares a través de la plataforma.
La organización operaba bajo la apariencia de FXO y utilizaba estructuras corporativas aparentemente legítimas y una plataforma en línea con sede en Larissa, según conclusiones de la investigación citadas por medios de comunicación. También mantenía “sucursales” en Katerini, Ática, Preveza y la isla de Lesbos.
Los investigadores describen un esquema Ponzi
Según los investigadores, el grupo operaba un esquema Ponzi y decía a posibles clientes que podían obtener rendimientos elevados y garantizados con un riesgo mínimo o nulo al invertir en criptomonedas. Algunos miembros eran responsables de captar a posibles “inversores”.
La Comisión Helénica del Mercado de Capitales había advertido previamente al público sobre FXO y aconsejado a los ciudadanos no invertir a través de la plataforma porque carecía de la licencia requerida.
Aunque los investigadores dijeron que al menos 10.000 personas fueron atraídas a la plataforma, identificaron a 18 víctimas que invirtieron a través de FXO. Esas personas registraron pérdidas confirmadas conjuntas de 55.970 euros.
Registros e incautaciones
Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una operación coordinada en Pieria, Larissa, Mitilene, Patras, Ioannina, Komotini, Preveza, Ática y Kavala. Las autoridades detuvieron a 17 miembros de la organización e iniciaron actuaciones contra otras nueve personas.
Los agentes registraron cinco oficinas, nueve viviendas y otros inmuebles. Incautaron 32 teléfonos móviles, 38 memorias USB, 16 discos duros, 28 ordenadores portátiles y de escritorio, 15 tabletas y una grabadora de un sistema de videovigilancia, según informes de medios.
Las autoridades también confiscaron tarjetas bancarias, tarjetas SIM, una máquina contadora de dinero y 295.090 euros en efectivo. A uno de los detenidos también se le encontró una pistola de bengalas, tres petardos y 26 bolas metálicas.
Los detenidos y las actuaciones del caso penal fueron llevados ante el fiscal del Tribunal de Primera Instancia de Katerini y posteriormente remitidos a un juez de instrucción.
Fuente: HODL Press
