Griechische Strafverfolgungsbehörden nahmen 17 Mitglieder, darunter zwei mutmaßliche Anführer, einer Organisation fest, die Ermittler mit der Investmentplattform FXO in Verbindung bringen.

Ermittler zufolge zog die Gruppe mindestens 10.000 Menschen an und erhielt rund 8 Millionen US-Dollar, nachdem sie versprochen hatte, Kryptowährungsinvestitionen innerhalb von 50 Tagen zu verdoppeln.

Die Behörden identifizierten 18 Opfer mit bestätigten Verlusten von insgesamt 55.970 Euro und beschlagnahmten bei Durchsuchungen 295.090 Euro in bar.

Griechische Strafverfolgungsbehörden nahmen 17 Mitglieder, darunter zwei mutmaßliche Anführer, einer Organisation fest, die Ermittler zufolge seit mindestens 2025 die nicht zugelassene Investmentplattform FXO in mehreren Regionen betrieben hatte. Nach Angaben der Ermittler versprach die Gruppe, Kryptowährungsinvestitionen innerhalb von 50 Tagen zu verdoppeln, zog mindestens 10.000 Menschen an und erhielt über die Plattform rund 8 Millionen US-Dollar.

Der Organisation trat den Untersuchungsergebnissen zufolge unter dem Namen FXO auf und nutzte scheinbar legitime Unternehmensstrukturen sowie eine Online-Plattform mit Sitz in Larissa, wie Medienberichte unter Berufung auf die Ermittlungsergebnisse berichteten. Sie unterhielt zudem „Zweigstellen“ in Katerini, Attika, Preveza und auf der Insel Lesbos.

Ermittler beschreiben Ponzi-System

Den Ermittlern zufolge betrieb die Gruppe ein Ponzi-System und teilte potenziellen Kunden mit, sie könnten durch Investitionen in Kryptowährungen hohe, garantierte Renditen bei minimalem oder keinem Risiko erzielen. Einige Mitglieder waren für die Anwerbung potenzieller „Investoren“ zuständig.

Die griechische Kapitalmarktkommission hatte die Öffentlichkeit zuvor vor FXO gewarnt und Bürgern geraten, nicht über die Plattform zu investieren, weil ihr die erforderliche Lizenz fehlte.

Obwohl Ermittler erklärten, dass mindestens 10.000 Menschen zu der Plattform hingezogen wurden, identifizierten sie 18 Opfer, die über FXO investiert hatten. Diese Personen erlitten zusammen bestätigte Verluste von 55.970 Euro.

Durchsuchungen und Beschlagnahmungen

Die Strafverfolgungsbehörden führten einen koordinierten Einsatz in Pieria, Larissa, Mytilene, Patras, Ioannina, Komotini, Preveza, Attika und Kavala durch. Die Behörden nahmen 17 Mitglieder der Organisation fest und leiteten Verfahren gegen neun weitere Personen ein.

Beamte durchsuchten fünf Büros, neun Wohnungen und weitere Räumlichkeiten. Sie beschlagnahmten 32 Mobiltelefone, 38 USB-Sticks, 16 Festplatten, 28 Laptops und Desktop-Computer, 15 Tablets sowie ein Aufnahmegerät eines Videoüberwachungssystems, wie Medienberichte berichten.

Die Behörden beschlagnahmten zudem Bankkarten, SIM-Karten, eine Geldzählmaschine und 295.090 Euro in bar. Bei einem Festgenommenen wurden außerdem eine Signalpistole, drei Feuerwerkskörper und 26 Metallkugeln gefunden.

Die Festgenommenen und die Verfahrensakten wurden der Staatsanwaltschaft beim erstinstanzlichen Gericht in Katerini übergeben und anschließend einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Quelle: HODL Press