Der polnische Staatsenergiekonzern Orlen zahlte dem in Dubai ansässigen Händler Hannon International im November 2023 einen Vorschuss von 230 Millionen US-Dollar für venezolanisches Öl, erhielt jedoch einen erheblichen Teil der zugesagten Menge nicht. Die polnische Regierung bezifferte Orlens Gesamtverluste aus der gescheiterten Transaktion einschließlich Charter-, Rechts- und weiterer Kosten auf mindestens 424 Millionen US-Dollar.

Orlen versucht, den Vorschuss durch ein Schiedsverfahren zurückzuerlangen, während polnische Staatsanwälte gegen frühere Führungskräfte ermitteln.

Der polnische Staatsenergiekonzern Orlen zahlte dem in Dubai ansässigen Händler Hannon International im November 2023 einen Vorschuss von 230 Millionen US-Dollar, um sich venezolanisches Öl zu sichern, erhielt jedoch einen erheblichen Teil der zugesagten Menge nicht. Die polnische Regierung bezifferte Orlens Gesamtverluste aus der gescheiterten Transaktion einschließlich Schiffscharter-, Rechts- und weiterer Kosten auf mindestens 424 Millionen US-Dollar.

Die Details berichtete die Financial Times unter Berufung auf interne Orlen-Dokumente, Gerichtsunterlagen, Schiffsdaten, Blockchain-Analysen und Interviews mit Beteiligten.

Orlen vereinbarte den Kauf von 6 Millionen Barrel

Samer Awad, damals Leiter der Orlen-Handelseinheit Orlen Trading Switzerland, traf Hannon-Gründer Kam Ho „Alex“ Tse Ende November 2023 während des Formel-1-Grand-Prix in Abu Dhabi. Tse war damals 25 Jahre alt.

OTS schloss am 29. November mit Hannon einen Vertrag über 345 Millionen US-Dollar zum Kauf von rund 6 Millionen Barrel schweren Rohöls der Sorte Merey 16 vom venezolanischen Staatsölkonzern PDVSA. Orlen erwartete aus der Transaktion einen Gewinn von 25 Millionen bis 30 Millionen US-Dollar.

Der Vertrag verpflichtete OTS, zwei Drittel des Betrags im Voraus zu zahlen. Das Unternehmen überwies Hannon innerhalb von fünf Tagen 230 Millionen US-Dollar. Obwohl der Vertrag weder Kryptowährungen noch Vermittler erwähnte, war Hannon dafür verantwortlich, das Öl von PDVSA zu kaufen und die Lieferung an Orlen zu organisieren.

Gelder wurden in USDT umgewandelt

Nach Erhalt des Vorschusses versuchte Hannon, das Öl zu kaufen und einen Teil des Geldes in USDT umzuwandeln. Zunächst erhielt das Unternehmen über eine Finanzfirma in Dubai 80 Millionen USDT und zahlte dafür rund 400.000 US-Dollar an Gebühren.

Hannon überwies zudem 135 Millionen US-Dollar an das in Dubai ansässige Unternehmen Horizon Global, erhielt nach Angaben des Händlers jedoch nur 85 Millionen USDT. Die umstrittene Differenz von 50 Millionen US-Dollar wurde Gegenstand eines Gerichtsverfahrens in Dubai.

Hannon überwies weitere 30 Millionen US-Dollar an Gold Mar International Trading in der Erwartung, dass der Betrag in USDT umgewandelt und über einen venezolanischen Vermittler an PDVSA weitergeleitet würde. Das Geld erreichte den Staatsölkonzern nach Angaben der Quelle nicht. Hannon erklärte, venezolanische Kontakte hätten dem Unternehmen geraten, keine Aufzeichnungen über Kryptowährungstransaktionen aufzubewahren.

Im Januar 2024 reisten Tse und ein Kollege in einem gepanzerten Fahrzeug mit Sicherheitsbegleitung nach Caracas, um Lieferungen zu arrangieren. Nach Angaben der Financial Times arbeiteten Hannon-Vertreter mit Vermittlern zusammen, die Verbindungen zu PDVSA geltend machten, und übertrugen einige USDT über USB-Sticks mit digitalen Schlüsseln.

Ein Hannon-Vertreter verschaffte einem Mann namens Jose Castillo am 5. Januar Zugang zu 60 Millionen USDT und am 28. Januar zu weiteren 50 Millionen USDT. Hannon verlor später den Kontakt zu ihm, und die Financial Times konnte keine Stellungnahme von ihm erhalten.

Hannon überwies im Februar weitere 11 Millionen USDT und im März 11 Millionen USDT an einen zweiten Vermittler, Juan Rodriguez. Tse erklärte, auch der Kontakt zu Rodriguez sei später abgerissen. Nach Angaben Tses übergab Hannon den beiden Maklern insgesamt 132 Millionen US-Dollar, erhielt dafür jedoch fast kein Öl. Hannon meldete zudem 54 Millionen US-Dollar an Gebühren für Kryptowährungstransaktionen und weiteren Ausgaben, die beim Versuch entstanden, Lieferungen zu organisieren.

Tanker warteten ohne Ladung

Drei von Orlen gecharterte Supertanker erreichten venezolanische Gewässer und ankerten nahe dem Terminal Jose. Orlen erwartete, dass Hannon bis zum 19. Dezember 2023 rund 6 Millionen Barrel Merey 16 in drei Lieferungen bereitstellen würde, doch die Schiffe warteten wochenlang ohne Ladung, wodurch Liegegeldkosten entstanden.

Hannon führte die Verzögerungen zunächst darauf zurück, dass PDVSA seine Preise überarbeite, und erklärte später, größere Käufer seien vor dem Ende der Sanktionserleichterungen bevorzugt worden.

OTS suchte separat nach anderen venezolanischen Produkten, um Hannons Schulden zu reduzieren. Das Unternehmen lehnte im Januar eine Ladung von 1 Million Barrel wegen schwerer Verunreinigungen ab. Am 26. Januar vereinbarte OTS den Kauf von 1 Million Barrel venezolanischen Heizöls, doch einer der von Orlen gecharterten Tanker lud am 8. März nur rund 500.000 Barrel. Die verbleibende Menge wurde nicht geliefert.

Vertrag gekündigt und Rückforderung angestrebt

OTS kündigte den nicht erfüllten Vertrag über Merey 16 am 28. März 2024. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Kosten für die Schiffscharter im Rahmen der Vereinbarungen mit Hannon 72 Millionen US-Dollar erreicht und überstiegen damit Orlens erwarteten Gewinn aus der ursprünglichen Transaktion.

Eine interne OTS-Bewertung, die vor einem Treffen mit KPMG-Prüfern erstellt wurde, stufte die Wahrscheinlichkeit einer Rückerlangung der Gelder von Hannon als gering ein. Orlens Schiffe verließen Venezuela anschließend, wobei nur eines Öl an Bord hatte: rund 500.000 Barrel Heizöl im Wert von 28,8 Millionen US-Dollar.

Orlen versucht, den Vorschuss von 230 Millionen US-Dollar durch ein Schiedsverfahren zurückzuerlangen. Hannon erklärte, an dem Verfahren teilzunehmen und weiterhin für eine gütliche Einigung offen zu sein.

Die Parteien streiten über Hannons Rolle. Hannon erklärt, das Unternehmen habe als Vermittler gehandelt, der venezolanisches Öl mit USDT kaufen sollte, weil OTS dies nicht direkt habe tun können, und Orlen habe gewusst, wie die Transaktion ablaufen würde. Orlens neue Führung erklärt, Hannon sei vertraglich für die Lieferung des Öls verantwortlich gewesen, und der Einsatz Dritter habe das Unternehmen nicht von dieser Verpflichtung entbunden.

Polnische Staatsanwälte ermitteln gegen frühere Führungskräfte

Die Staatsanwaltschaft Warschau ermittelt separat gegen frühere Orlen-Führungskräfte wegen möglicher unzureichender Aufsicht über den Handelsfonds von OTS in Höhe von 600 Millionen US-Dollar. Awad und weitere frühere Führungskräfte der Einheit wurden wegen strafrechtlicher Fahrlässigkeit und Amtsmissbrauchs angeklagt. Sie bestreiten die Vorwürfe.

Awad wurde im Januar 2025 in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf Ersuchen von Interpol festgenommen. Ein Gericht in den Emiraten lehnte Polens Auslieferungsersuchen ab, und er wurde freigelassen.

Auch der frühere Orlen-Vorstandschef Daniel Obajtek bestreitet persönliche Verantwortung für die Transaktionen von OTS. Er erklärt, die Entscheidungen über die Gewährung des Zugangs zum Handelsfonds seien gemeinsam vom Orlen-Verwaltungsrat getroffen worden.

Quelle: HODL Press