USA Zielen auf Russische Krypto-Börsen mit Sanktionen

In einem bedeutenden Schritt gegen Kryptowährungsplattformen, die angeblich illegale Aktivitäten erleichtern, hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums die Sanktionen gegen die russische Krypto-Börse Garantex und deren Nachfolger Grinex verstärkt. Die Entscheidung basiert auf Vorwürfen der Geldwäsche und der Unterstützung zur Umgehung der gegen Russland verhängten Sanktionen.

Hintergrund: Eine Geschichte der Sanktionen

Bereits im April 2022 listete OFAC Garantex aufgrund seiner angeblichen Rolle bei der Geldwäsche von über 100 Millionen US-Dollar, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen. Bis Februar 2025 verhängte die Europäische Union ähnliche Beschränkungen, was dazu führte, dass die Plattform den Betrieb einstellte, nachdem Tether die Wallets mit 28 Millionen USDT eingefroren hatte.
Kurz nach diesen Entwicklungen tauchte Grinex in Russland als Nachfolger von Garantex auf. Erkenntnisse von Global Ledger haben bestätigt, dass Grinex enge Verbindungen zu seinem sanktionierten Vorgänger pflegt.

Details aus der Mitteilung des US-Finanzministeriums

Die Rolle von A7A5 Stablecoin
Die Untersuchung ergab, dass Transaktionen, die zu Verlusten bei Garantex führten, unter Verwendung von A7A5 abgewickelt wurden—einem rubelgebundenen Stablecoin, der von der kirgisischen Firma Old Vector für die A7 Limited Liability Society ausgegeben wurde. Diese Einheit ist mit dem sanktionierten Oligarchen Ilan Shor und der russischen Bank Promsvyazbank verbunden.
Trotz Bedenken über umfangreiche Wash-Trading-Aktivitäten im Liquiditätspool von A7A5 schlägt Global Ledger eine optimistische langfristige Perspektive für dieses Projekt vor, da konsistente Wachstumsmuster beobachtet werden.

Umfassende Sanktionsliste

Die erweiterte Sanktionsliste umfasst nun:
– Garantex
– Grinex
– Old Vector
– A7, A71 und A7 Agent
– Mitbegründer Sergei Mendeleev
– Miteigentümer Alexander Mir Serda
– Regionaldirektor Pavel Karavatsky
– Zahlungsplattformen InDeFi Bank und Exved
Im Rahmen dieser Maßnahmen werden alle Vermögenswerte eingefroren, die zu mehr als 50 % im Besitz dieser Einheiten sind, was möglicherweise Sanktionen gegen Unternehmen auslöst, die finanziell oder anderweitig mit ihnen in Verbindung stehen.
Darüber hinaus bieten US-Behörden eine Belohnung von bis zu 6 Millionen US-Dollar für verwertbare Informationen, die zu Verhaftungen oder Verurteilungen im Zusammenhang mit der Führung von Garantex führen—insbesondere in Bezug auf Alexander Mir Serda.
Letztendlich stellen diese Maßnahmen ein weiteres Kapitel in den anhaltenden Bemühungen der Regulierungsbehörden weltweit dar, Finanzkriminalität durch digitale Währungen einzudämmen und gleichzeitig eine robuste Aufsicht über internationale Grenzen hinweg in diesem sich schnell entwickelnden Sektor zu gewährleisten.