EE.UU. Apunta a Intercambios de Criptomonedas Rusos con Sanciones

En un movimiento significativo contra las plataformas de criptomonedas que supuestamente facilitan actividades ilícitas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha reforzado las sanciones sobre el intercambio de criptomonedas ruso Garantex y su sucesor Grinex. La decisión se basa en acusaciones de lavado de dinero y ayuda en la evasión de sanciones impuestas a Rusia.

Antecedentes: Una Historia de Sanciones

En abril de 2022, OFAC incluyó por primera vez a Garantex en la lista debido a su supuesto papel en el lavado de más de $100 millones vinculados a actividades ilegales. Para febrero de 2025, restricciones similares fueron impuestas por la Unión Europea, lo que llevó a la plataforma a detener sus operaciones tras el congelamiento de billeteras con $28 millones en USDT por parte de Tether.
Poco después de estos acontecimientos, Grinex surgió en Rusia como sucesor de Garantex. Los conocimientos de Global Ledger han corroborado que Grinex mantiene estrechos lazos con su predecesor sancionado.

Detalles del Comunicado del Tesoro de EE.UU.

El Papel de la Stablecoin A7A5
La investigación reveló que las transacciones que involucraban pérdidas de clientes en Garantex fueron facilitadas utilizando A7A5, una stablecoin respaldada por rublos emitida por la firma kirguisa Old Vector para A7 Sociedad de Responsabilidad Limitada. Esta entidad está vinculada al oligarca sancionado Ilan Shor y al banco ruso Promsvyazbank.
A pesar de las preocupaciones sobre la extensa actividad de wash-trading dentro del fondo de liquidez de A7A5, Global Ledger sugiere una perspectiva optimista a largo plazo para este proyecto debido a patrones de crecimiento consistentes.

Lista de Sanciones Ampliada

• Garantex
• Grinex
• Old Vector
• A7, A71 y A7 Agent
• Co-fundador Sergei Mendeleev
• Co-propietario Alexander Mir Serda
• Director Regional Pavel Karavatsky
• Plataformas de pago InDeFi Bank y Exved

Como parte de estas medidas, todos los activos que superen el 50% de propiedad por parte de estas entidades están congelados, lo que potencialmente extiende las sanciones contra cualquier negocio que se involucre con ellos financiera o de otra manera.
Además, las autoridades estadounidenses están ofreciendo una recompensa de hasta $6 millones por inteligencia accionable que conduzca a arrestos o condenas asociadas con el liderazgo de Garantex, especialmente en relación con Alexander Mir Serda.
En última instancia, estas acciones representan otro capítulo en los esfuerzos continuos de los organismos reguladores en todo el mundo que apuntan a reprimir los delitos financieros facilitados a través de monedas digitales, mientras mantienen una supervisión robusta a través de las fronteras internacionales dentro de este sector en rápida evolución.