EUA Alvo Exchanges de Cripto Russas com Sanções

Em um movimento significativo contra plataformas de criptomoedas supostamente facilitando atividades ilícitas, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA reforçou as sanções sobre a exchange de criptomoedas russa Garantex e sua sucessora Grinex. A decisão decorre de acusações de envolvimento em lavagem de dinheiro e auxílio na violação de sanções impostas à Rússia.

Histórico: Uma História de Sanções

Em abril de 2022, a OFAC listou pela primeira vez a Garantex devido ao seu suposto papel na lavagem de mais de US$ 100 milhões ligados a atividades ilegais. Em fevereiro de 2025, restrições semelhantes foram impostas pela União Europeia, levando a plataforma a interromper as operações após o congelamento de carteiras de Tether contendo US$ 28 milhões em USDT.
Logo após esses desenvolvimentos, a Grinex surgiu na Rússia como sucessora da Garantex. Informações da Global Ledger corroboraram que a Grinex mantém laços estreitos com sua antecessora sancionada.

Detalhes do Comunicado do Tesouro dos EUA

O Papel da Stablecoin A7A5

A investigação revelou que transações envolvendo perdas de clientes na Garantex foram facilitadas usando A7A5—uma stablecoin lastreada em rublo emitida pela empresa quirguiz Old Vector para a A7 Sociedade de Responsabilidade Limitada. Esta entidade está ligada ao oligarca sancionado Ilan Shor e ao banco russo Promsvyazbank.
Apesar das preocupações com a atividade extensiva de wash-trading dentro do pool de liquidez da A7A5, a Global Ledger sugere uma perspectiva otimista a longo prazo para este projeto devido a padrões de crescimento consistentes.

Lista de Sanções Abrangente

A lista de sanções expandida agora inclui:

• Garantex
• Grinex
• Old Vector
• A7, A71 e A7 Agent
• Co-fundador Sergei Mendeleev
• Co-proprietário Alexander Mir Serda
• Diretor Regional Pavel Karavatsky
• Plataformas de pagamento InDeFi Bank e Exved

Como parte dessas medidas, todos os ativos com mais de 50% de propriedade dessas entidades estão congelados, potencialmente estendendo sanções contra qualquer empresa que se envolva financeiramente ou de outra forma com elas.
Além disso, as autoridades dos EUA estão oferecendo uma recompensa de até US$ 6 milhões por inteligência acionável que leve a prisões ou condenações associadas à liderança da Garantex—especialmente em relação a Alexander Mir Serda.
Essas ações representam outro capítulo nos esforços contínuos de órgãos reguladores em todo o mundo visando reprimir crimes financeiros facilitados por meio de moedas digitais, enquanto mantêm uma supervisão robusta através das fronteiras internacionais dentro deste setor em rápida evolução.