印度执法局于2026年11月4日和5日搜查了位于班加罗尔、与 CoinDCX 和 Delta Exchange India 相关的三处场所。

有关部门怀疑这些公司通过涉及加密货币和代币化资产的未经授权跨境交易，违反了《外汇管理法》。

两家交易所均表示正在配合有关部门、正常运营，并安全持有客户资金。

印度执法局于2026年11月4日和5日在班加罗尔搜查了与 CoinDCX 和 Delta Exchange India 相关的三处场所。这项调查涉及涉嫌违反《外汇管理法》的行为，包括涉及加密货币和代币化资产的未经授权跨境交易。

搜查涉及 CoinDCX 运营方 Neblio Technologies Private Limited，以及 Delta Exchange India 运营方 Excelium Technologies Private Limited。有关部门怀疑，这些公司可能使用稳定币 USDT，通过境外加密货币交易所 Binance、KuCoin、Gate.io 和 Bybit 执行交易。

调查中的交易

有关部门指称，CoinDCX 将客户的印度卢比存款兑换为 USDT，并将资金转至海外交易平台。据称，这些交易通过一家在哥斯达黎加注册的公司的账户进行，并通过应用程序编程接口执行交易。

该调查还涵盖涉及 Apple、Google 和 Tesla 代币化股票的交易。Moneycontrol 报道称，有关部门认为，这些工具的交易实际上构成了在去中心化平台 Hyperliquid 上进行的衍生品交易。

涉嫌跨境交易的规模估计达数千亿卢比。该数字代表正在审查的交易成交额，而非已确认的财务损失。

交易所称运营持续进行

Delta Exchange 表示，其正全面配合执法部门，并继续照常运营。该交易所称，交易、存款和提款服务仍然可用，客户资产安全。

该交易所否认有关跨境加密货币转移的猜测，称其印度平台仅以卢比结算交易。Delta Exchange 表示，其运营方自2023年以来已在印度金融情报局，即 FIU-IND，登记注册，并遵守适用的法律要求。

CoinDCX 确认执法局官员到访，并将其描述为例行检查。该公司称，其已提供所要求的信息，并在未受限制的情况下继续为客户提供服务。

行业代表提及监管不确定性

加密货币行业代表 Abhi Nav 表示，有关部门的指称涉及向印度用户提供进入国际市场的渠道，而非欺诈或挪用资金。

Nav 指出，印度已对加密货币交易征税数年，包括1%的源头扣缴税以及对数字资产收入征收30%的税。他认为，有关部门尚未提供合法提供此类服务的明确机制。

在另一则帖子中，Nav 讨论了该调查对新入市者的影响。他表示，自己过去七到八个月一直在为专注于印度衍生品交易的 Niyam Exchange 建立合作关系并吸引用户。

Nav 表示，对最大型平台的检查可能为新公司创造机会，因为用户将继续交易并寻求替代服务。他还表示，竞争减少可能降低营销成本。

不过，他表示，由于遵守现有要求并不能确保交易所的运营日后不会被认定为非法，监管不明确带来了重大业务风险。调查还可能使与经纪商、教育机构及其他合作伙伴的关系复杂化。

Nav 指出：“这是一个机会窗口，但并不安全。未来12个月将决定较早进入市场的人是否获得优势，还是他们会成为下一批调查目标。”

此次调查正值印度讨论进一步监管加密货币之际。印度储备银行支持禁止受监管金融体系之外的数字资产。

来源：HODL Press