O Gabinete do Promotor Distrital do Brooklyn tirou do ar 241 sites e apreendeu 112 servidores ligados a uma rede internacional de fraude com criptomoedas vinculada ao Leste Europeu. A operação ocorreu após uma investigação de três anos sobre esquemas que causaram perdas de dezenas de milhões de dólares a americanos; nenhuma prisão foi efetuada.

Investigadores disseram que a rede usou anúncios no Facebook para atingir vítimas, incluindo residentes de língua russa do Brooklyn e de outras partes dos Estados Unidos.

O Gabinete do Promotor Distrital do Brooklyn tirou do ar 241 sites e apreendeu 112 servidores após uma investigação de três anos sobre uma rede internacional de fraude com criptomoedas vinculada ao Leste Europeu. A operação interrompeu uma infraestrutura usada em esquemas que causaram perdas de dezenas de milhões de dólares a americanos, embora as autoridades não tenham efetuado prisões.

Bloomberg noticiou a operação, citando o gabinete do promotor. O promotor distrital do Brooklyn, Eric Gonzalez, descreveu-a como uma das maiores desarticulações cibernéticas já realizadas pelo gabinete do promotor local.

Investigadores detalham recrutamento pelo Facebook e rede de servidores

Segundo os investigadores, os fraudadores anunciavam oportunidades de investimento no Facebook e direcionavam vítimas para esquemas com criptomoedas. Os alvos incluíam residentes de língua russa do Brooklyn e de outras partes dos Estados Unidos.

A investigação identificou infraestrutura cibernética que incluía endereços IP na Ucrânia e em outros países do Leste Europeu. As autoridades disseram que os servidores apreendidos operavam sites fraudulentos, armazenavam dados das vítimas e apoiavam as operações de software do grupo.

A Unidade de Moeda Virtual do Gabinete do Promotor Distrital do Brooklyn liderou a operação em coordenação com o escritório de Nova York do Federal Bureau of Investigation. As autoridades cumpriram mandados de busca e coordenaram ações em três fusos horários.

A promotora assistente Alyona Katz disse que a apreensão dos servidores negou ao grupo acesso a infraestrutura essencial, tornando mais difícil criar novos sites e alcançar potenciais vítimas.

Unidade de Moeda Virtual amplia apreensões de domínios

Gonzalez criou a Unidade de Moeda Virtual especializada em 2023 para combater fraudes com criptomoedas. A unidade priorizou esta investigação porque muitas das vítimas pertenciam às comunidades de língua russa do Brooklyn.

Em junho de 2024, a equipe de Katz apreendeu 70 domínios da web usados em fraudes que causaram US$ 5 milhões em perdas a residentes dos Estados Unidos. Excluindo a operação mais recente, a unidade apreendeu ou tirou do ar 400 domínios ligados a golpes de investimento em criptomoedas.

O gabinete do promotor espera que as apreensões dos servidores causem uma interrupção prolongada ao privar a rede da base técnica necessária para novos ataques.

Em um caso anterior nos Estados Unidos, as autoridades apreenderam mais de 61 milhões de USDT ligados a um esquema de golpe de “romance”.

Fonte: HODL Press