La Fiscalía de Distrito de Brooklyn clausuró 241 sitios web e incautó 112 servidores tras una investigación de tres años sobre una red internacional de fraude con criptomonedas vinculada a Europa del Este. La operación interrumpió infraestructura utilizada en esquemas que costaron decenas de millones de dólares a estadounidenses, aunque las autoridades no realizaron arrestos.
La Fiscalía de Distrito de Brooklyn clausuró 241 sitios web e incautó 112 servidores después de una investigación de tres años sobre una red internacional de fraude con criptomonedas vinculada a Europa del Este. La operación interrumpió infraestructura utilizada en esquemas que costaron decenas de millones de dólares a estadounidenses, aunque las autoridades no realizaron arrestos.
Bloomberg informó sobre la operación, citando a la fiscalía. El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, la describió como uno de los mayores desmantelamientos cibernéticos jamás realizados por la fiscalía local.
Según los investigadores: captación en Facebook y red de servidores
Según los investigadores, los estafadores anunciaban oportunidades de inversión en Facebook y dirigían a las víctimas hacia esquemas con criptomonedas. Entre sus objetivos había residentes rusoparlantes de Brooklyn y de otras partes de Estados Unidos.
La investigación identificó infraestructura cibernética que incluía direcciones IP en Ucrania y otros países de Europa del Este. Las autoridades dijeron que los servidores incautados operaban sitios web fraudulentos, almacenaban datos de las víctimas y respaldaban las operaciones de software del grupo.
La Unidad de Moneda Virtual de la Fiscalía de Distrito de Brooklyn dirigió la operación en coordinación con la oficina de Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones. Las fuerzas del orden ejecutaron órdenes de registro y coordinaron acciones en tres husos horarios.
La fiscal adjunta Alyona Katz dijo que la incautación de los servidores privó al grupo del acceso a infraestructura clave, lo que dificultaba la creación de nuevos sitios web y el contacto con posibles víctimas.
La Unidad de Moneda Virtual amplía las incautaciones de dominios
Gonzalez creó la Unidad de Moneda Virtual especializada en 2023 para combatir el fraude con criptomonedas. La unidad priorizó esta investigación porque muchas de las víctimas pertenecían a las comunidades rusoparlantes de Brooklyn.
En junio de 2024, el equipo de Katz incautó 70 dominios web utilizados en fraudes que causaron pérdidas por 5 millones de dólares a residentes de Estados Unidos. Sin incluir la operación más reciente, la unidad ha incautado o clausurado 400 dominios vinculados a estafas de inversión en criptomonedas.
La fiscalía espera que las incautaciones de servidores provoquen una interrupción prolongada al privar a la red de la base técnica necesaria para nuevos ataques.
En un caso anterior en Estados Unidos, las autoridades incautaron más de 61 millones de USDT vinculados a un esquema de estafa de “romance”.
Fuente: HODL Press
