Prime Trust Move Ação Contra Swan Bitcoin Por Transferências de Ativos de US$ 1 Bilhão Antes do Colapso

O cenário das criptomoedas continua a lidar com as repercussões de colapsos financeiros passados. Um caso notável é o da Prime Trust, uma custodiante de criptomoedas que entrou em falência em 2023 após a queda dramática do TerraUSD. Em um esforço para recuperar as transferências de clientes, a nova gestão da Prime Trust iniciou ações legais contra a Swan Bitcoin. Supostamente, a Swan Bitcoin utilizou conhecimento interno para retirar estrategicamente ativos no valor de quase US$ 1 bilhão antes da queda financeira da Prime Trust.

O Colapso da Prime Trust: Uma Reação em Cadeia

Em junho de 2023, tornou-se evidente que a Prime Trust estava insolvente. O regulador de Nevada interveio, colocando a empresa sob administração e iniciando procedimentos de falência. Semelhante a outras contrapartes como Celsius, o colapso foi parcialmente atribuído a investimentos na stablecoin algorítmica TerraUSD. Naquela época, a Prime Trust havia investido cerca de US$ 8 milhões nesse empreendimento.

Além disso, surgiram complicações na transição de infraestrutura em 2019, quando a Prime Trust se mudou para a Fireblocks. Alguns clientes continuaram depositando fundos em sistemas de armazenamento desatualizados que eram inacessíveis. Essas responsabilidades foram cobertas usando fundos depositados.

Swan Bitcoin Acusada de Retiradas Estratégicas

Em dezembro de 2023, um tribunal aprovou um plano de reestruturação para a Prime Trust. Até 2025, foi determinado que todos os ativos deveriam ser distribuídos através de processos competitivos. Como parte desses esforços, o PCT Litigation Trust—sucessor da Prime Trust—moveu mais de 80 ações buscando reembolso para transações realizadas no período crítico que antecedeu a falência.

A ação contra a Electric Solidus (operando como Swan Bitcoin) alega retiradas de ativos com base em informações internas fornecidas por um gerente sênior que também atuava como consultor remunerado para a Swan Bitcoin. As alegações sugerem que esse insight privilegiado permitiu que evitassem perdas catastróficas ao mover ativos fiduciários e criptográficos da Prime pouco antes de sua declaração de falência.

As Alegações Detalhadas

De acordo com documentos do tribunal, a Swan Bitcoin gerenciou a retirada de aproximadamente 11,992 BTC (avaliados em cerca de US$ 921 milhões na taxa atual), juntamente com US$ 5 milhões em USDT e 91,444 XRP enquanto recebia US$ 24,6 milhões em dinheiro.

Apesar dessas sérias alegações sobre negócios internos que antecederam seus movimentos antes do pedido de proteção contra falência, representantes internos fizeram comentários sugerindo o contrário—afirmando como ativos detidos por clientes permanecem fora de alcance quando geridos através de contas fiduciárias sob circunstâncias normais de credores não garantidos—e esperam que os tribunais confirmem tais pontos de vista em diante também!

Com as ramificações em curso ainda sendo sentidas em setores desde que o crash inicial do TerraUSD ocorreu no ano passado—vale lembrar aqui hoje como o cofundador da Terraform Labs, Do Kwon, recebeu quinze anos de prisão relacionado a acusações subsequentes também!