Prime Trust verklagt Swan Bitcoin wegen Übertragung von Vermögenswerten in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar vor dem Zusammenbruch

Die Kryptowährungslandschaft kämpft weiterhin mit den Folgen vergangener finanzieller Zusammenbrüche. Ein bemerkenswerter Fall ist der von Prime Trust, einem Kryptoverwahrer, der 2023 nach dem dramatischen Fall von TerraUSD bankrott ging. In einem Versuch, Kundentransfers wiederherzustellen, hat das neue Management von Prime Trust rechtliche Schritte gegen Swan Bitcoin eingeleitet. Angeblich nutzte Swan Bitcoin Insiderwissen, um strategisch Vermögenswerte im Wert von fast 1 Milliarde US-Dollar abzuziehen, bevor Prime Trusts finanzieller Niedergang eintrat.

Der Fall von Prime Trust: Eine Kettenreaktion

Im Juni 2023 wurde deutlich, dass Prime Trust zahlungsunfähig war. Der Regulator von Nevada griff ein, stellte das Unternehmen unter Verwaltung und leitete ein Konkursverfahren ein. Ähnlich wie bei anderen wie Celsius wurde der Zusammenbruch teilweise auf Investitionen in die algorithmische Stablecoin TerraUSD zurückgeführt. Zu dieser Zeit hatte Prime Trust etwa 8 Millionen US-Dollar in dieses Vorhaben investiert.
Zusätzlich ergaben sich Komplikationen aus der Umstellung der Infrastruktur im Jahr 2019, als Prime Trust zu Fireblocks wechselte. Einige Kunden zahlten weiterhin Gelder in veraltete Speichersysteme ein, die unzugänglich waren. Diese Verbindlichkeiten wurden mit eingezahlten Geldern gedeckt.

Swan Bitcoin beschuldigt, strategische Abhebungen vorgenommen zu haben

Im Dezember 2023 genehmigte ein Gericht einen Restrukturierungsplan für Prime Trust. Bis 2025 wurde festgelegt, dass alle Vermögenswerte durch wettbewerbsorientierte Prozesse verteilt werden sollten. Als Teil dieser Bemühungen reichte die PCT Litigation Trust—der Nachfolger von Prime Trust—mehr als 80 Klagen ein, um Rückzahlungen für Transaktionen zu fordern, die in der kritischen Zeit vor der Insolvenz durchgeführt wurden.
Die Klage gegen Electric Solidus (operierend als Swan Bitcoin) behauptet, dass Vermögensabhebungen auf Basis von Insiderinformationen vorgenommen wurden, die von einem leitenden Manager bereitgestellt wurden, der auch als bezahlter Berater für Swan Bitcoin tätig war. Die Vorwürfe deuten darauf hin, dass dieses privilegierte Wissen es ihnen ermöglichte, katastrophale Verluste zu vermeiden, indem sie Fiat- und Krypto-Vermögenswerte kurz vor der Insolvenz von Prime abgezogen haben.

Die detaillierten Vorwürfe

Laut Gerichtsdokumenten verwaltete Swan Bitcoin die Abhebung von etwa 11.992 BTC (im aktuellen Kurs etwa 921 Millionen US-Dollar wert) sowie 5 Millionen USDT und 91.444 XRP, während sie 24,6 Millionen US-Dollar in bar erhielten.
Trotz dieser schwerwiegenden Vorwürfe über Insidergeschäfte, die zu ihren Maßnahmen vor der Anmeldung des Insolvenzschutzes führten; Vertreter von innen haben Kommentare abgegeben, die etwas anderes suggerieren—nämlich dass clientengehaltene Vermögenswerte unzugänglich bleiben, wenn sie über Treuhandkonten unter normalen Umständen von ungesicherten Gläubigern verwaltet werden—und sind hoffnungsvoll, dass die Gerichte solche Ansichten auch weiterhin bestätigen werden!
Mit den anhaltenden Auswirkungen, die seit dem ersten Absturz von TerraUSD im letzten Jahr in den Sektoren zu spüren sind—es ist heute erwähnenswert, wie Terraform Labs-Mitbegründer Do Kwon fünfzehn Jahre Haftstrafen im Zusammenhang mit den Anklagen danach erhielt!