Coreia do Sul Descobre Mais de 6 Milhões de Violações pela Bithumb e Multa Exchange em 24 Milhões de Dólares

Em um desenvolvimento significativo na indústria de criptomoedas, as autoridades sul-coreanas impuseram uma multa pesada de 36,8 bilhões de won (aproximadamente 24,5 milhões de dólares) na exchange de criptomoedas, Bithumb. Esta decisão segue a descoberta de extensas violações das regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML).

De acordo com o relatório da Yonhap, os reguladores financeiros identificaram impressionantes 6,65 milhões de infrações de AML durante a inspeção dos sistemas da Bithumb. Estas violações estavam relacionadas aos processos de verificação de identidade de clientes, restrições de transações e requisitos de manutenção de registros.

Violações Extensas Descobertas

A investigação revelou que a Bithumb facilitou 45.772 transações de criptomoedas associadas a 18 provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) não registrados no exterior. As autoridades notaram que seus pedidos repetidos para que a Bithumb cessasse o comércio com esses VASPs não declarados foram ignorados. A falha da empresa em cumprir demonstrou uma falta de prontidão em aderir aos mandatos legais.

Proibição Parcial para Novos Clientes

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU), parte da Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul, liderou as sanções contra a Bithumb após avaliar sua conformidade com a “Lei sobre Relato e Uso de Informações de Transações Financeiras Específicas”. Como parte destas medidas, a exchange está proibida de processar transferências externas de criptomoedas para novos clientes entre 27 de março e 26 de setembro de 2026. No entanto, os clientes existentes não são afetados por estas restrições.

Novos usuários ainda podem comprar e vender ativos digitais e depositar ou retirar won coreano, mas não podem realizar transferências externas de criptomoedas.

Implicações Significativas para a Regulação de Criptomoedas

Esta penalidade marca a maior punição financeira já imposta a uma exchange de criptomoedas na Coreia do Sul, destacando o escrutínio regulatório intensificado sobre a conformidade com AML no setor. Especialistas sugerem que esta medida sublinha a supervisão governamental aumentada destinada a conter atividades de lavagem de dinheiro ligadas a moedas digitais.

A ação regulatória seguiu uma investigação anterior sobre a Bithumb após um incidente de transferência envolvendo 620.000 BTC, observado pelas autoridades—uma indicação clara de vigilância crescente sobre as exchanges de criptomoedas na manutenção de padrões operacionais rigorosos.

Em última análise, este caso serve como um lembrete crítico para outras exchanges operando dentro de jurisdições de que estruturas de conformidade robustas não são meramente opcionais, mas essenciais na navegação pelo complexo cenário regulatório de hoje—um passo vital para fomentar confiança e transparência no mundo em evolução das finanças digitais.