Ucrania Enfrenta Pérdidas de $10 Mil Millones Ante la Ausencia de Regulación Cripto

En una revelación impactante, el Royal United Services Institute (RUSI) destacó las significativas repercusiones financieras debido a la falta de regulación de criptomonedas en Ucrania. El informe, publicado en agosto, subraya la necesidad de una acción legislativa urgente para prevenir más drenaje económico y el posible uso indebido de activos virtuales.

Los Costos Ocultos de las Actividades Cripto No Reguladas

Según RUSI, Ucrania ha sufrido pérdidas que ascienden al menos a $10 mil millones debido al control ineficaz sobre su mercado de criptomonedas. Los factores de riesgo clave incluyen operaciones de venta libre no controladas y el uso de criptomonedas para comprar componentes sancionados para el ejército ruso. Además, las actividades que involucran mulas de dinero, conocidas localmente como “drops”, han representado una amenaza significativa.
El informe enfatiza que estos esquemas cuestan a Ucrania aproximadamente $24 millones mensuales, destacando plataformas como Telegram como medios populares para transacciones ilegales de cripto, especialmente aquellas vinculadas al tráfico de drogas.

Consecuencias Potenciales Sin Legislación Robusta

Sin marcos regulatorios adecuados, existe un riesgo inminente de que Ucrania pueda convertirse en un paraíso para el lavado de dinero ruso. Este escenario no solo amenaza la seguridad nacional, sino que también desalienta a nuevas empresas legítimas debido a problemas de tributación excesiva y corrupción.
Los expertos destacan la importancia de reconocer el vínculo entre el cibercrimen y la financiación ilícita. Abogan por establecer reglas claras que rijan el sector cripto para mitigar eficazmente estos riesgos.

Un Camino a Seguir: Esfuerzos Legislativos y Más Allá

A pesar de promulgarse la ley sobre activos virtuales en 2022, sigue inactiva debido a problemas no resueltos relacionados con impuestos. En abril de 2025, el Parlamento recibió el proyecto de ley No. 10225-d destinado a licenciar plataformas cripto y establecer requisitos sobre capital, transparencia, estándares KYC y procedimientos de reporte. Sin embargo, aún falta un regulador designado en este marco.
Danil Hetmantsev, jefe del Comité Parlamentario de Finanzas, Tributación y Política Aduanera, anunció planes para revisar esta legislación en septiembre. No obstante, los expertos advierten contra esperar más; la acción debería comenzar de inmediato incluso sin legislación finalizada.

“La legislación no es un requisito previo para responder,” concluye RUSI mientras insta al desarrollo de asociaciones público-privadas junto con la utilización de herramientas privadas para detectar y frenar actividades ilegales.

El Impacto Económico: Oportunidades Perdidas

Informado previamente por la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania desde 2013-2023 fue una pérdida estimada de alrededor de 3 mil millones de grivnas en impuestos solo de intercambios cripto fundados por residentes. El Panorama Económico de Ucrania, encargado por KUNA, muestra cifras asombrosas: $48.8 mil millones perdidos en ingresos directos junto con alrededor de $4 mil millones en ingresos fiscales entre 2016-2022 debido únicamente a que no se implementaron regulaciones adecuadamente durante este período hasta ahora!
Adicionalmente revelado a través de la investigación del Global Ledger realizada específicamente para ayudar a los esfuerzos del Ministerio de Transformación Digital indica cuánto más se podría haber ganado si solo los usuarios de un intercambio centralizado fueran gravados, resultando en cualquier lugar entre aproximadamente 1.31 -6.53 mil millones de grivnas dependiendo de las deducciones de impuestos sobre la renta personal aplicadas correctamente durante un período examinado de cuatro años en detalle también!
En conclusión: ¡Con acciones decisivas tomadas urgentemente abordando las brechas actuales existentes hoy dentro del entorno regulatorio ucraniano respecto a las criptomonedas de manera lo suficientemente comprensiva, el futuro sin duda se ve prometedoramente brillante por delante!