Acuerdos Ficticios, Criptomonedas y FOPs: BEB Revela un Esquema de Blanqueo de 18 Mil Millones de UAH

La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BEB) ha descubierto un sofisticado esquema de evasión fiscal que utiliza lo que se conoce como un ‘centro de conversión’. Esta elaborada operación ha estado funcionando al menos desde 2020, abarcando múltiples regiones de Ucrania. La magnitud de esta operación es asombrosa, involucrando a casi 500 empresas y empresarios individuales (FOPs), con transacciones totales que ascienden a un potencial de 18 mil millones de UAH. Una parte de estos fondos fue hábilmente blanqueada utilizando criptomonedas.

Según los hallazgos de la investigación, esta red operaba no solo en Kiev, sino que también extendía su alcance a varias otras regiones ucranianas. Estaba intrincadamente conectada con canales financieros internacionales en la Unión Europea y los Emiratos Árabes Unidos.

El Mecanismo Detrás del Esquema

En el corazón de esta operación estaba un organizador que actualmente reside en el extranjero. Crearon una infraestructura diseñada para fabricar créditos fiscales de IVA fraudulentos mediante la ejecución de transacciones sin la entrega real de bienes o servicios. El esquema comprendía varios métodos:

• La creación y uso de más de 100 empresas ficticias junto con aproximadamente 400 empresarios individuales (FOPs).
• La organización de acuerdos ‘de papel’ destinados a minimizar las obligaciones fiscales.
• La conversión de fondos en efectivo o legitimación a través de maniobras financieras adicionales.

Además de las operaciones nacionales, más de 20 empresas no residentes facilitaron la transferencia de activos al extranjero. Algunos activos fueron convertidos en criptomonedas para complicar el rastreo de los movimientos financieros.

Tácticas de Evasión Empleadas

Las investigaciones revelaron que los participantes también proporcionaron servicios para la legalización de bienes de origen dudoso. Esto incluía materiales de combustible a los que se asignó un estatus legítimo mediante documentación falsa. Se informa que más de 200 empresas han utilizado servicios de este ‘centro’.

Las agencias de seguridad llevaron a cabo más de 40 registros en diferentes regiones de Ucrania. Estas operaciones llevaron a incautaciones significativas que incluyen:

• Documentos contables y dispositivos electrónicos.
• Más de 30 dispositivos móviles incautados durante las redadas.
• Una colección de tarjetas bancarias, sellos y notas escritas a mano.
• Una suma significativa en efectivo — más de cinco millones de UAH junto con aproximadamente $300,000 USD y €20,000 EUR.
• Cinco vehículos también fueron confiscados durante estas operaciones.

Se han presentado cargos criminales contra el organizador y otros participantes basados en varios artículos del Código Penal de Ucrania sobre la formación de organizaciones criminales y delitos de evasión fiscal. Cuatro individuos han sido detenidos en relación con este caso; tres están bajo custodia mientras las autoridades planean emitir una orden internacional para un organizador. Anteriormente, la BEB había revelado otra actividad de blanqueo que involucraba cinco mil millones de UAH canalizados a través de criptomonedas. Esta revelación subraya cómo las monedas digitales pueden ser explotadas dentro de esquemas de blanqueo intrincados a nivel global si no se controlan mediante marcos regulatorios diseñados para sistemas financieros tradicionales sin actualizaciones adecuadas que reflejen los avances tecnológicos como la tecnología blockchain que habilita los sistemas modernos de criptomonedas hoy en día!