La policía informó que desmanteló un centro de llamadas que presuntamente defraudaba a ciudadanos ucranianos y de la UE mediante supuestas inversiones en criptomonedas, valores y mercados de divisas.

Según la policía, alrededor de 60 operadores podrían haber trabajado en el centro, mientras que la ganancia mensual del organizador podría haber alcanzado los 500.000 dólares.

Las autoridades incautaron cerca de 30.000 dólares, 468 teléfonos móviles y más de 1.000 equipos informáticos.

La policía informó que desmanteló un centro de llamadas fraudulento en Lutsk cuyo personal ofrecía supuestas inversiones en criptomonedas, valores y mercados de divisas. Según datos operativos citados por la policía, el organizador podría haber obtenido hasta 500.000 dólares de ganancia mensual.

La policía indicó que los operadores se presentaban como analistas financieros, corredores o representantes de compañías internacionales de inversión. Prometían a las posibles víctimas rendimientos de inversión extremadamente altos.

Los operadores persuadían a las personas para registrarse en plataformas de negociación creadas específicamente y realizar un depósito inicial. Las plataformas mostraban entonces de forma artificial saldos de cuenta crecientes y operaciones supuestamente rentables, tras lo cual se presionaba a los clientes para que invirtieran cantidades cada vez mayores.

En algunos casos, los operadores alentaban a las víctimas a solicitar préstamos para aumentar sus inversiones, según la policía.

Cuando los clientes intentaban retirar dinero, se les indicaba que debían realizar pagos adicionales por “impuestos”, “primas de seguro” o una “comisión por transacción”. Tras un pago adicional —o si el cliente se negaba a pagar—, los operadores bloqueaban la cuenta y cesaban el contacto, según la policía.

La policía indicó que el dinero se transfería en realidad de inmediato a billeteras de criptomonedas de tránsito controladas. Los sospechosos presuntamente utilizaban telefonía por internet y servicios de red privada virtual para ocultar sus actividades.

Bienes y equipos incautados

Según las fuerzas del orden, el organizador y algunos presuntos cómplices vivían en Lviv y gestionaban la oficina de Lutsk mediante intermediarios de confianza. La policía registró el centro de llamadas, las residencias de los sospechosos y los lugares donde se almacenaban equipos.

Las autoridades informaron que incautaron cerca de 30.000 dólares; 468 teléfonos móviles; 214 tarjetas SIM emitidas por operadores ucranianos y extranjeros; más de 1.000 equipos informáticos; y 193 dispositivos que contenían información.

También incautaron dispositivos de almacenamiento conectados a red, equipos de videovigilancia, un vehículo Lexus y notas manuscritas con textos preescritos en idiomas extranjeros. Las fuerzas del orden estimaron el valor total de los bienes y equipos incautados en 10 millones de UAH.

Las autoridades están identificando a todas las personas que podrían haber participado en las operaciones del centro de llamadas y determinando el alcance de las posibles víctimas. También están considerando si imponer una medida cautelar sobre los bienes incautados.

Fuente: HODL Press