Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums verhängte Sanktionen gegen die iranische Kryptobörse BitBank, ihren Softwareentwickler und drei mit Babak Zanjani verbundene Personen, nachdem die Behörde erklärt hatte, die Plattform habe von Juni bis Juli 2026 Bitcoin im Wert von mehreren hundert Millionen Dollar an das Korps der Islamischen Revolutionsgarden übertragen. Die Beschränkungen waren Teil der am 24. August 2026 angekündigten Operation Economic Outcast, die auf Irans Finanzinfrastruktur einschließlich seines Digital-Asset-Sektors abzielt.
OFAC setzte BitBank und den Entwickler Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company gemäß Executive Order 13902 auf die Sanktionsliste.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums verhängte Sanktionen gegen die iranische Kryptobörse BitBank, ihren Softwareentwickler und drei mit dem bereits sanktionierten Geschäftsmann Babak Zanjani verbundene Personen. OFAC erklärte, Zanjani habe die Plattform von Juni bis Juli 2026 genutzt, um Bitcoin im Wert von mehreren hundert Millionen Dollar an das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) zu übertragen.
Nach Angaben des Finanzministeriums kontrolliert Zanjani BitBank. Die Beschränkungen richteten sich zudem gegen den Softwareentwickler der Börse, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company.
OFAC erklärte außerdem, die sanktionierte Hormuz Safe Marine Services Authority habe seit Juni Zahlungen über BitBank geleitet, die nach Angaben der US-Behörden für iranische staatliche Einrichtungen bestimmt gewesen seien.
Das Finanzministerium bezeichnete BitBank als Teil einer Infrastruktur, die Zanjani geschaffen habe, um Kapital zu bewegen und Beschränkungen zu umgehen. Nach Angaben der Behörde kombinierte sein Netzwerk öffentlich tätige kommerzielle Projekte und Finanzplattformen, die mutmaßlich zur Geldwäsche und zur Unterstützung staatsnaher Organisationen genutzt wurden.
„Die heutigen Sanktionen gegen Irans Infrastruktur für digitale Vermögenswerte machen deutlich, dass Versuche, Iran mithilfe von Kryptowährungen zu finanzieren, nicht außerhalb der Reichweite von OFAC liegen“, sagte US-Finanzminister Scott Bessent.
OFAC setzte BitBank und Pishtaz Simorgh gemäß Executive Order 13902 auf die Sanktionsliste; nach Angaben des Finanzministeriums gilt diese auch für Irans Digital-Asset-Sektor. US-Behörden warnten, dass ausländische Unternehmen und andere Marktteilnehmer Sanktionsrisiken ausgesetzt sein könnten, wenn sie zur Umgehung von Beschränkungen durch Kryptowährungen beitrügen.
Vermögenswerte sanktionierter Personen und Organisationen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder unter der Kontrolle von US-Personen stehen, unterliegen der Sperrung. Dieselben Beschränkungen gelten für Unternehmen, die unmittelbar oder mittelbar zu 50 % oder mehr einer oder mehreren sanktionierten Parteien gehören.
Operation Economic Outcast
Die Beschränkungen waren Teil der Operation Economic Outcast, die das Finanzministerium am 24. August 2026 ankündigte. US-Behörden erhöhten im Rahmen der Operation den Sanktionsdruck auf mit Iran verbundene Unternehmen, einschließlich Maßnahmen gegen den Kryptowerte-Sektor. OFAC ging gegen 60 Organisationen, Personen und Schiffe vor.
Anfang August leitete OFAC zudem Sanktionen gegen die Kryptobörsen Shelbit und Aban Tether ein. US-Behörden brachten die Plattformen mit Sanktionsumgehungssystemen und Finanzströmen des IRGC in Verbindung.
Am 15. September beantragte das US-Justizministerium die Einziehung von Kryptowerten im Wert von rund 61 Millionen Dollar, die Behörden mit Verkäufen von sanktioniertem iranischem Öl in Verbindung brachten. Ermittler warfen den an den Transaktionen beteiligten Unternehmen vor, die Erlöse in digitale Vermögenswerte umgewandelt zu haben. Die Verfahrensunterlagen verwiesen zudem auf mit dem IRGC verbundene Organisationen.
Zanjanis Name war zuvor in einer Recherche des Wall Street Journal aufgetaucht. Die Zeitung berichtete im Mai 2026, sein Netzwerk könnte innerhalb von zwei Jahren Transaktionen im Wert von rund 850 Millionen Dollar über Binance abgewickelt haben. Binance wies die Vorwürfe zurück, bei der Umgehung von Sanktionen geholfen zu haben, und erklärte, seine Compliance-Verfahren seien wirksam.
Quelle: HODL Press
