La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al exchange iraní de criptomonedas BitBank, a su desarrollador de software y a tres personas vinculadas con Babak Zanjani, después de alegar que la plataforma transfirió al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica cientos de millones de dólares en bitcoin entre junio y julio de 2026.
Las restricciones formaron parte de la Operación Paria Económico, una iniciativa anunciada el 24 de agosto de 2026 y dirigida contra la infraestructura financiera de Irán, incluido su sector de activos digitales.
OFAC designó a BitBank y al desarrollador Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company en virtud de la Orden Ejecutiva 13902.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al exchange iraní de criptomonedas BitBank, a su desarrollador de software y a tres personas vinculadas con el empresario previamente sancionado Babak Zanjani. OFAC afirmó que Zanjani utilizó la plataforma entre junio y julio de 2026 para transferir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o IRGC, cientos de millones de dólares en bitcoin.
Según el Tesoro, Zanjani controla BitBank. Las restricciones también tuvieron como objetivo al desarrollador de software del exchange, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company.
OFAC también afirmó que la sancionada Hormuz Safe Marine Services Authority había canalizado desde junio pagos a través de BitBank que, según las autoridades estadounidenses, estaban destinados a entidades estatales iraníes.
El Tesoro describió a BitBank como parte de una infraestructura que Zanjani creó para mover capital y evadir restricciones. Según la agencia, su red combinaba proyectos comerciales que operaban públicamente y plataformas financieras que presuntamente se utilizaban para lavar fondos y respaldar a organizaciones vinculadas con el Estado.
“Las sanciones de hoy contra la infraestructura de activos digitales de Irán dejan claro que los intentos de financiar a Irán mediante criptomonedas no están fuera del alcance de OFAC”, afirmó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
OFAC designó a BitBank y a Pishtaz Simorgh en virtud de la Orden Ejecutiva 13902, que, según el Tesoro, también se aplica al sector iraní de activos digitales. Las autoridades estadounidenses advirtieron que empresas extranjeras y otros participantes del mercado podrían afrontar riesgos de sanciones si ayudan a evadir restricciones mediante criptomonedas.
Los activos pertenecientes a personas y organizaciones sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo el control de personas estadounidenses están sujetos a bloqueo. Las mismas restricciones se aplican a entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más de una o más partes sancionadas.
Operación Paria Económico
Las restricciones formaron parte de la Operación Paria Económico, que el Tesoro anunció el 24 de agosto de 2026. Las autoridades estadounidenses ampliaron mediante la operación la presión de las sanciones sobre entidades vinculadas con Irán, incluidas medidas dirigidas al sector de criptoactivos. OFAC actuó contra 60 organizaciones, individuos y buques.
A principios de agosto, OFAC también inició sanciones contra los exchanges de criptomonedas Shelbit y Aban Tether. Las autoridades estadounidenses vincularon las plataformas con esquemas de evasión de sanciones y flujos financieros del IRGC.
El 15 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó el decomiso de cerca de 61 millones de dólares en criptomonedas que las autoridades vincularon con ventas de petróleo iraní sancionado. Los investigadores alegaron que las entidades involucradas en las transacciones convirtieron los ingresos en activos digitales. Los materiales del caso también se refirieron a organizaciones vinculadas con el IRGC.
El nombre de Zanjani había aparecido previamente en una investigación de The Wall Street Journal. El periódico informó en mayo de 2026 que su red podría haber canalizado aproximadamente 850 millones de dólares en transacciones a través de Binance durante dos años. Binance rechazó las acusaciones de que había ayudado a evadir sanciones y afirmó que sus procedimientos de cumplimiento eran efectivos.
Fuente: HODL Press
