- CoinEx identificado como um canal crucial para os mercados de criptomoedas iranianos.
- Mais de $3,84 bilhões em transações de blockchain com entidades iranianas sancionadas.
- Nobitex é o maior parceiro da CoinEx, com mais de $2,7 bilhões em transações.
- CoinEx nega laços comerciais com o governo iraniano e critica a metodologia da TRM Labs.
- TRM Labs liga a CoinEx a várias empresas e instituições criptográficas iranianas.
$3.8 Bilhões e Laços com o Banco Central do Irã: Especialistas Revelam Rede de Lavagem de Dinheiro via CoinEx
Em um relatório inovador da TRM Labs, foi revelado que a CoinEx se tornou um portal essencial para o ecossistema cripto iraniano acessar mercados globais. Segundo o estudo, mais de $3,84 bilhões em transações confirmadas de blockchain fluíram entre a CoinEx e 60 plataformas cripto iranianas ao longo de sete anos.
Rede Extensa da CoinEx
A maioria dessas transações—mais de $2,7 bilhões—ocorreu entre a CoinEx e a maior bolsa de criptomoedas do Irã, Nobitex. Este canal viu aproximadamente $1 milhão fluindo diariamente desde 2018. A TRM Labs observa que até 2024, a CoinEx havia se tornado a maior contraparte externa da Nobitex, superando outras em volumes de transação quase nove vezes.
Conexões Controversas e Resposta da CoinEx
Apesar dessas descobertas, a CoinEx negou fortemente quaisquer conexões comerciais com o governo iraniano ou órgãos sancionados como o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). A empresa afirma que os fluxos monetários na blockchain não implicam em consciência ou envolvimento em atividades ilegais.
Além disso, a TRM Labs descobriu conexões entre a CoinEx e mais de 60 outras empresas cripto iranianas, como Wallex, Ramzinex, Bit Pin, entre outras. Esses plataformas teriam canalizado cerca de 5-10% de suas transações através da CoinEx.
Laços com ViaBTC e o Banco Central do Irã
O relatório destaca ainda que a ViaBTC Technology Limited—empresa-mãe da CoinEx—gerencia um pool de mineração conhecido como ViaBTC, que transferiu mais de $154 milhões para endereços ligados à Nobitex desde 2018. Esses fundos são acreditados como correspondentes a pagamentos de mineração.
Além disso, foi revelado que após um ataque cibernético à Nobitex pelo Predatory Sparrow em 2025, a ViaBTC supostamente ajudou a restaurar a liquidez ativando carteiras Bitcoin inativas totalizando cerca de $2,7 milhões.
A TRM Labs também relatou aproximadamente $67 milhões do Banco Central do Irã sendo lavados através de múltiplas camadas envolvendo USDT na rede TRON.
Mudanças Durante Conflitos Geopolíticos
Associações Sensíveis na Blockchain Reveladas
