- CoinEx als bedeutender Kanal für iranische Kryptowährungsmärkte identifiziert.
- Über 3,84 Milliarden US-Dollar in Blockchain-Transaktionen mit sanktionierten iranischen Entitäten abgewickelt.
- Nobitex als größter Partner von CoinEx mit über 2,7 Milliarden US-Dollar an Transaktionen seit 2018.
- CoinEx bestreitet jegliche kommerziellen Verbindungen zur iranischen Regierung oder sanktionierten Entitäten und kritisiert die Methodik von TRM Labs.
- TRM Labs verknüpft CoinEx mit zahlreichen iranischen Kryptowährungsunternehmen und Institutionen, einschließlich ViaBTC und der Zentralbank des Iran.
3,8 Milliarden US-Dollar und Verbindungen zur Zentralbank des Iran: Experten enthüllen Geldwäsche-Netzwerk über CoinEx
In einem wegweisenden Bericht von TRM Labs wurde aufgedeckt, dass CoinEx zu einem entscheidenden Tor für das iranische Krypto-Ökosystem geworden ist, um auf globale Märkte zuzugreifen. Laut der Studie flossen über 3,84 Milliarden US-Dollar an bestätigten Blockchain-Transaktionen zwischen CoinEx und 60 iranischen Krypto-Plattformen über sieben Jahre hinweg.
CoinExs Weitreichendes Netzwerk
Der Großteil dieser Transaktionen—über 2,7 Milliarden US-Dollar—fand zwischen CoinEx und Irans größter Krypto-Börse, Nobitex, statt. Dieser Kanal verzeichnete seit 2018 tägliche Transaktionen von etwa 1 Million US-Dollar. TRM Labs stellt fest, dass CoinEx bis 2024 Nobitexs größter externer Geschäftspartner wurde und andere in Bezug auf das Transaktionsvolumen fast neunfach übertraf.
Umstrittene Verbindungen und CoinExs Reaktion
Trotz dieser Erkenntnisse bestreitet CoinEx vehement jegliche kommerziellen Verbindungen zur iranischen Regierung oder sanktionierten Körperschaften wie dem Islamischen Revolutionsgardenkorps (IRGC). Das Unternehmen behauptet, dass Geldflüsse auf der Blockchain kein Bewusstsein oder keine Beteiligung an illegalen Aktivitäten implizieren.
Zusätzlich entdeckte TRM Labs Verbindungen zwischen CoinEx und mehr als 60 anderen iranischen Krypto-Unternehmen wie Wallex, Ramzinex, Bit Pin und anderen. Diese Plattformen leiteten Berichten zufolge etwa 5-10% ihrer Transaktionen über CoinEx.
Verbindungen zu ViaBTC und der Zentralbank des Iran
Der Bericht hebt ferner hervor, dass ViaBTC Technology Limited—die Muttergesellschaft von CoinEx—einen Mining-Pool namens ViaBTC verwaltet, der seit 2018 über 154 Millionen US-Dollar an Adressen übertrug, die mit Nobitex verknüpft sind. Diese Gelder sollen den Mining-Auszahlungen entsprechen.
Darüber hinaus wurde aufgedeckt, dass ViaBTC nach einem Cyberangriff auf Nobitex durch Predatory Sparrow im Jahr 2025 angeblich bei der Wiederherstellung der Liquidität half, indem aktivierte, inaktive Bitcoin-Wallets im Wert von etwa 2,7 Millionen US-Dollar aktiviert wurden.
TRM Labs meldete ebenfalls etwa 67 Millionen US-Dollar von der Zentralbank des Iran, die durch mehrere Schichten unter Verwendung von USDT auf dem TRON-Netzwerk gewaschen wurden.
