Negócios Fictícios, Criptomoedas e FOPs: BEB Revela um Esquema de Lavagem de 18 Bilhões de UAH

O Bureau de Segurança Econômica da Ucrânia (BEB) descobriu um sofisticado esquema de evasão fiscal utilizando o que é conhecido como um ‘centro de conversão’. Esta operação elaborada estava funcionando desde pelo menos 2020, abrangendo várias regiões da Ucrânia. A escala desta operação é impressionante, envolvendo quase 500 empresas e empreendedores individuais (FOPs), com transações totais chegando a um potencial de 18 bilhões de UAH. Uma parte desses fundos foi habilmente lavada usando criptomoedas.

De acordo com as conclusões da investigação, esta rede operava não apenas em Kyiv, mas também estendia seu alcance para várias outras regiões ucranianas. Estava intricadamente conectada com canais financeiros internacionais dentro da União Europeia e dos Emirados Árabes Unidos.

O Mecanismo por Trás do Esquema

No centro desta operação estava um organizador atualmente residindo no exterior. Eles criaram uma infraestrutura projetada para fabricar créditos fraudulentos de IVA executando transações sem a entrega real de bens ou serviços. O esquema compreendia vários métodos:

• A criação e uso de mais de 100 empresas fictícias, juntamente com aproximadamente 400 empreendedores individuais (FOPs).
• O arranjo de negócios ‘de papel’ destinados a minimizar as obrigações fiscais.
• A conversão de fundos em dinheiro ou legitimação através de manobras financeiras posteriores.

Além das operações domésticas, mais de 20 empresas não residentes facilitaram a transferência de ativos para o exterior. Alguns ativos foram convertidos em criptomoedas para complicar o rastreamento dos movimentos financeiros.

Táticas de Evasão Empregadas

As investigações revelaram que os participantes também prestavam serviços para legalizar mercadorias de origem duvidosa. Isso incluía materiais combustíveis que recebiam status legítimo através de documentação falsa. Mais de 200 empresas são relatadas por terem utilizado os serviços deste ‘centro’.

As agências de aplicação da lei realizaram mais de 40 buscas em diferentes regiões da Ucrânia. Essas operações levaram a apreensões significativas, incluindo:

• Documentos contábeis e dispositivos eletrônicos.
• Mais de 30 dispositivos móveis apreendidos durante as operações de busca.
• Uma coleção de cartões bancários, selos e notas manuscritas.
• Uma soma substancial em dinheiro — mais de cinco milhões de UAH juntamente com aproximadamente $300,000 USD e €20,000 EUR.
• Cinco veículos também foram confiscados durante estas operações.

Acusações criminais foram apresentadas contra o organizador e outros participantes com base em vários artigos do Código Penal da Ucrânia referentes à formação de organização criminosa e ofensas de evasão fiscal.

Quatro indivíduos foram detidos em conexão com este caso; três estão sob custódia, enquanto as autoridades planejam emitir um mandado internacional para um organizador. Anteriormente, o BEB havia divulgado outra atividade de lavagem envolvendo cinco bilhões de UAH canalizados por criptomoedas.

Esta revelação ressalta como as moedas digitais podem ser exploradas dentro de esquemas de lavagem intricados globalmente se não forem controladas por estruturas regulatórias projetadas para sistemas financeiros tradicionais sem atualizações adequadas que reflitam avanços tecnológicos, como a tecnologia blockchain que habilita os modernos sistemas de criptomoedas hoje em dia!