Malone Lam bekannte sich vor einem Bundesbezirksgericht in Washington im Zusammenhang mit einem internationalen Cyberkriminalitätsfall, der mit dem Diebstahl von Kryptowerten im Wert von mehr als 245 Millionen US-Dollar verbunden ist, in einem Anklagepunkt der Verschwörung nach dem RICO-Gesetz schuldig. Nach Angaben der US-Strafverfolgungsbehörden war die Gruppe mindestens von Oktober 2023 bis Mai 2025 aktiv, stahl und wusch Kryptowährungen und gab die Erlöse für Luxusgüter und Unterhaltung aus.

Die Gruppe stahl und wusch Kryptowährungen im Wert von mehr als 245 Millionen US-Dollar.

Die Beteiligten nutzten Social Engineering und brachen in einigen Fällen in die Häuser der Opfer ein.

Die gestohlenen Gelder finanzierten Luxusautos, Uhren, Privatjets, Häuser, Personenschutz und Unterhaltung.

Malone Lam, ein 22-jähriger singapurischer Staatsangehöriger, der zuletzt in Miami gelebt hatte, bekannte sich vor einem Bundesbezirksgericht in Washington in einem internationalen Cyberkriminalitätsfall, der mit dem Diebstahl von Kryptowerten im Wert von mehr als 245 Millionen US-Dollar verbunden ist, in einem Anklagepunkt der Verschwörung nach dem RICO-Gesetz schuldig. Nach Angaben der US-Strafverfolgungsbehörden war die Gruppe mindestens von Oktober 2023 bis Mai 2025 aktiv, stahl und wusch Kryptowährungen und gab die Erlöse für Luxusgüter und Unterhaltung aus.

Der Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, bekannt als RICO, richtet sich gegen organisierte Kriminalität.

Social Engineering und Einbrüche in Wohnhäuser

Mitglieder der Gruppe nahmen Kontakt zu potenziellen Opfern auf, unter anderem über Online-Gaming-Plattformen, und nutzten Social Engineering, um die für den Diebstahl von Kryptowährungen erforderlichen Informationen zu erhalten. In einigen Fällen brachen die Täter auch in die Häuser der Opfer ein.

Nach Angaben der Ermittler verwendete Lam die Aliasnamen Anne Hathaway, $$$ und King Greavy. Er koordinierte die Aktivitäten der Gruppe, identifizierte potenzielle Opfer und wies den an dem Plan beteiligten Personen Rollen zu.

Die Gruppe gab die gestohlenen Kryptowährungen für Luxusartikel und kostspielige Unterhaltung aus. Ihre Mitglieder zahlten für eine einzelne Nacht in Nachtclubs bis zu 500.000 US-Dollar und kauften Uhren im Wert von 100.000 bis mehr als 500.000 US-Dollar sowie teure Kleidung und Taschen.

Sie mieteten zudem Häuser in Los Angeles, den Hamptons und Miami und engagierten Privatjets sowie Personenschutz. Die Gruppe kaufte einen Fuhrpark exotischer Autos mit Preisen von 100.000 bis 3,8 Millionen US-Dollar.

Festnahme und Ermittlungen

Strafverfolgungsbehörden nahmen Lam am 18. September 2025 in einem von ihm gemieteten Haus in Miami fest.

US-Staatsanwältin Jeanine Ferris Pirro erklärte, die Strafverfolgungsbehörden würden weiterhin Cyberkriminelle verfolgen, die Technologie zum Diebstahl von Geldern einsetzen.

„Wenn Sie ein cyberkriminelles Imperium aufbauen, werden wir Sie finden, Ihre Operation stilllegen und Sie zur Rechenschaft ziehen“, sagte Pirro.

Das Gericht setzte eine Statusanhörung für den 8. Dezember 2026 an. Das FBI und die Abteilung Criminal Investigation der US-Steuerbehörde Internal Revenue Service führen die Ermittlungen gemeinsam mit mehreren regionalen Strafverfolgungseinheiten durch.

Quelle: HODL Press