Malone Lam, un ciudadano singapurense de 22 años que había residido recientemente en Miami, se declaró culpable ante un tribunal federal de distrito de Washington de un cargo de conspiración en virtud de la Ley RICO, en un caso internacional de ciberdelincuencia relacionado con el robo de más de $245 millones en criptomonedas. Las autoridades estadounidenses dijeron que el grupo operó desde al menos octubre de 2023 hasta mayo de 2025, robando y lavando criptomonedas y gastando los ingresos en bienes de lujo y entretenimiento.

La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, conocida como RICO, se dirige contra el crimen organizado.

Ingeniería social e intrusiones en viviendas

Miembros del grupo se acercaban a posibles víctimas, incluso a través de plataformas de juegos en línea, y utilizaban ingeniería social para obtener información necesaria para robar criptomonedas. En algunos casos, los perpetradores también irrumpieron en las viviendas de las víctimas.

Según los investigadores, Lam utilizaba los alias Anne Hathaway, $$$ y King Greavy. Coordinaba las operaciones del grupo, identificaba posibles víctimas y asignaba funciones a los participantes en el esquema.

El grupo gastó las criptomonedas robadas en artículos de lujo y entretenimiento costoso. Sus miembros pagaron hasta $500.000 por una sola noche en clubes nocturnos y compraron relojes con precios de entre $100.000 y más de $500.000, además de ropa y bolsas caras.

También alquilaron viviendas en Los Ángeles, los Hamptons y Miami, y contrataron aviones privados y seguridad personal. El grupo compró una flota de automóviles exóticos con precios de entre $100.000 y $3,8 millones.

Arresto e investigación

Las autoridades arrestaron a Lam el 18 de septiembre de 2025 en una vivienda que alquilaba en Miami.

La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro afirmó que las autoridades continuarían persiguiendo a los ciberdelincuentes que utilizan la tecnología para robar fondos.

“Si construyen un imperio ciberdelictivo, los encontraremos, desmantelaremos su operación y los haremos rendir cuentas”, dijo Pirro.

El tribunal programó una audiencia de estado para el 8 de diciembre de 2026. El FBI y la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos realizan la investigación junto con varias unidades regionales de fuerzas del orden.

Fuente: HODL Press