US-Bundesagenten nahmen Pavel Kulizhnikov am 20. Oktober 2026 in Florida wegen des Verdachts fest, an dem internationalen Geldwäschenetzwerk Just Team beteiligt zu sein.
Ein vertraulicher Informant der Drug Enforcement Administration sagte, Just Team und verbundene Unternehmen könnten täglich rund 50 Millionen US-Dollar gewaschen haben.
Ermittler werfen dem Netzwerk vor, die Drogenkartelle Sinaloa und Gulf bedient und Kunden dabei geholfen zu haben, US-Sanktionen gegen Russland zu umgehen.
US-Bundesagenten nahmen Pavel Kulizhnikov am 20. Oktober 2026 in Florida wegen des Verdachts fest, an dem internationalen Geldwäschenetzwerk Just Team beteiligt zu sein. Der Fall betrifft eine Operation, die nach Angaben der Ermittler großen Drogenkartellen gedient und Kunden geholfen haben soll, US-Sanktionen gegen Russland zu umgehen; ein vertraulicher Informant sagte, das Netzwerk könnte täglich rund 50 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern verarbeitet haben.
Court Watch berichtete unter Berufung auf Gerichtsunterlagen der US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA über die Festnahme. Laut einem 44-seitigen Dokument vom 14. Oktober operierte das Netzwerk in den Vereinigten Staaten, Kolumbien, dem Vereinigten Königreich, Spanien, Belarus, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Australien und Russland.
Mutmaßliche Nutzung von Bargeld, Bankkonten und Kryptowährungen
Ermittler werfen der Organisation vor, die Drogenkartelle Sinaloa und Gulf bedient zu haben. Sie behaupten zudem, sie habe Kunden geholfen, Gelder auf eine Weise zu bewegen, die US-Sanktionen gegen Russland umging.
Kulizhnikov soll als Kryptowährungsbroker für eine Einheit von Just World Pro Crypto Team tätig gewesen sein, die auch als Just Hollywood Stars bekannt ist. Zu seinen mutmaßlichen Aufgaben gehörte die Koordinierung von Vermittlern und Kurieren, die große Bargeldbeträge entgegennahmen und das Geld über Bankkonten oder Kryptowallets bewegten.
Ein vertraulicher DEA-Informant sagte, Just Team und verbundene Unternehmen könnten täglich rund 50 Millionen US-Dollar gewaschen haben. Die Gebühren für die Abwicklung von Transaktionen hätten laut dem Informanten je nach Region zwischen 2 % und 8 % gelegen.
Die Strafverfolgungsbehörden stellten fest, dass der Kern der Organisation aus rund 10 Personen bestand. Die Mitglieder koordinierten ihre Aktivitäten überwiegend über geschlossene Telegram-Gruppen und nutzten ein Netzwerk von Kurieren in mehreren Ländern, um Bargeld zu transportieren.
Verdeckte Operationen und Bundesanklagen
An den Ermittlungen waren die DEA, das Federal Bureau of Investigation, der Internal Revenue Service und die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde beteiligt.
Von 2021 bis 2026 führten Agenten eine Reihe verdeckter Operationen im Umfang von mehreren Millionen US-Dollar durch. Kulizhnikov erscheint nach Angaben der Ermittler in 11 von der DEA kontrollierten Geldtransfers; diese werfen ihm vor, Telegram-Gruppenchats eingerichtet zu haben, um Kunden und Vermittler zu koordinieren.
Das Netzwerk verfügte laut DEA zudem über einen Mechanismus zur Beilegung finanzieller Streitigkeiten. Eine Gruppe von 10 bis 15 Personen prüfte Konflikte zwischen Beteiligten, während Vermittler, die ihren Verpflichtungen nicht nachkamen, Verluste ausgleichen oder die Organisation verlassen mussten.
Kulizhnikov sieht sich vor dem Bundesgericht im Eastern District of Virginia mit Anklagen konfrontiert. Der Fall betrifft auch zwei weitere mutmaßliche Mitglieder des Netzwerks, deren Namen in den Gerichtsunterlagen geschwärzt sind. Die Ermittlungen dauern an, und die Schuld der Verdächtigen ist nicht festgestellt.
Bloomberg berichtete zuvor über ein großangelegtes System zur Geldwäsche von Erlösen aus Drogenkartellen über Kryptowährungsvermittler in den Vereinigten Staaten. Bei diesen Operationen wurden Bitcoin, Monero und USDT verwendet.
Quelle: HODL Press
