Malone Lam declarou-se culpado de participar de uma conspiração criminosa sob a Lei RICO.

O grupo roubou e lavou mais de US$ 245 milhões em criptomoedas.

Os participantes usaram engenharia social e, em alguns casos, invadiram as casas das vítimas.

Os fundos roubados financiaram carros de luxo, relógios, jatos particulares, casas, segurança pessoal e entretenimento.

Malone Lam, um cidadão de Singapura de 22 anos que recentemente vivia em Miami, declarou-se culpado no tribunal distrital federal de Washington de uma acusação de conspiração sob a Lei RICO em um caso internacional de cibercrime ligado ao roubo de mais de US$ 245 milhões em criptomoedas. As autoridades policiais dos Estados Unidos disseram que o grupo atuou de pelo menos outubro de 2023 a maio de 2025, roubando e lavando criptomoedas e gastando os recursos em bens de luxo e entretenimento.

A Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Extorsão, conhecida como RICO, tem como alvo o crime organizado.

Engenharia social e invasões domiciliares

Membros do grupo abordavam vítimas em potencial, inclusive por meio de plataformas de jogos online, e usavam engenharia social para obter informações necessárias para roubar criptomoedas. Em alguns casos, os perpetradores também invadiram as casas das vítimas.

Segundo os investigadores, Lam usava os pseudônimos Anne Hathaway, $$$ e King Greavy. Ele coordenava as operações do grupo, identificava vítimas em potencial e atribuía funções aos participantes do esquema.

O grupo gastou as criptomoedas roubadas em itens de luxo e entretenimento caro. Seus membros pagaram até US$ 500.000 por uma única noite em casas noturnas e compraram relógios que custavam de US$ 100.000 a mais de US$ 500.000, além de roupas e bolsas caras.

Eles também alugaram casas em Los Angeles, nos Hamptons e em Miami, e contrataram jatos particulares e segurança pessoal. O grupo comprou uma frota de carros exóticos com preços entre US$ 100.000 e US$ 3,8 milhões.

Prisão e investigação

As autoridades policiais prenderam Lam em 18 de setembro de 2025, em uma casa que ele alugava em Miami.

A procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro disse que as autoridades continuariam a perseguir cibercriminosos que usam tecnologia para roubar fundos.

“Se você construir um império cibercriminoso, nós vamos encontrá-lo, encerrar sua operação e responsabilizá-lo”, disse Pirro.

O tribunal marcou uma audiência de andamento para 8 de dezembro de 2026. O FBI e a divisão de Investigação Criminal da Receita Federal dos EUA conduzem a investigação com várias unidades regionais de aplicação da lei.

Fonte: HODL Press