Die Polizei teilte mit, sie habe ein Callcenter zerschlagen, das ukrainische und EU-Bürger durch angebliche Investitionen in Kryptowährungen, Wertpapiere und Devisenmärkte betrogen haben soll.

Rund 60 Betreiber könnten in dem Zentrum gearbeitet haben, während der monatliche Gewinn des Organisators laut Polizei bis zu 500.000 US-Dollar betragen haben könnte.

Die Behörden beschlagnahmten nach eigenen Angaben rund 30.000 US-Dollar, 468 Mobiltelefone und mehr als 1.000 Geräte der Computerausstattung.

Die Polizei teilte mit, sie habe ein betrügerisches Callcenter in Luzk zerschlagen, dessen Mitarbeiter angebliche Investitionen in Kryptowährungen, Wertpapiere und Devisenmärkte angeboten hätten. Nach von der Polizei angeführten operativen Erkenntnissen könnte der Organisator monatlich bis zu 500.000 US-Dollar Gewinn erzielt haben.

Die Polizei erklärte, die Betreiber hätten sich als Finanzanalysten, Broker oder Vertreter internationaler Investmentgesellschaften ausgegeben. Sie hätten potenziellen Opfern extrem hohe Anlagerenditen versprochen.

Die Betreiber hätten Menschen dazu bewegt, sich auf eigens eingerichteten Handelsplattformen zu registrieren und eine Ersteinzahlung zu leisten. Die Plattformen hätten anschließend künstlich steigende Kontostände und angeblich profitable Geschäfte angezeigt, woraufhin Kunden dazu gedrängt worden seien, zunehmend höhere Beträge zu investieren.

In einigen Fällen hätten die Betreiber Opfer dazu ermutigt, Kredite aufzunehmen, um ihre Investitionen zu erhöhen, teilte die Polizei mit.

Wenn Kunden versucht hätten, Geld abzuheben, sei ihnen mitgeteilt worden, sie müssten zusätzliche Zahlungen für „Steuern“, „Versicherungsprämien“ oder eine „Transaktionsgebühr“ leisten. Nach einer weiteren Zahlung – oder wenn ein Kunde die Zahlung verweigert habe – hätten die Betreiber das Konto gesperrt und den Kontakt beendet, so die Polizei.

Die Polizei erklärte, das Geld sei tatsächlich unverzüglich auf kontrollierte Transit-Kryptowallets überwiesen worden. Die Verdächtigen sollen Internet-Telefonie und Dienste virtueller privater Netzwerke genutzt haben, um ihre Aktivitäten zu verschleiern.

Beschlagnahmtes Eigentum und Equipment

Laut Strafverfolgungsbehörden lebten der Organisator und einige mutmaßliche Komplizen in Lwiw und führten das Büro in Luzk über Vertrauenspersonen. Die Polizei durchsuchte das Callcenter, die Wohnorte der Verdächtigen und Orte, an denen Equipment gelagert wurde.

Die Behörden erklärten, sie hätten rund 30.000 US-Dollar, 468 Mobiltelefone, 214 SIM-Karten ukrainischer und ausländischer Betreiber, mehr als 1.000 Geräte der Computerausstattung sowie 193 informationstragende Geräte beschlagnahmt.

Zudem beschlagnahmten sie Netzwerkspeichergeräte, Videoüberwachungsausrüstung, ein Fahrzeug der Marke Lexus sowie Notizen mit vorformulierten Texten in Fremdsprachen. Die Strafverfolgungsbehörden schätzten den Gesamtwert des beschlagnahmten Eigentums und Equipments auf 10 Millionen UAH.

Die Behörden identifizieren alle Personen, die möglicherweise an den Aktivitäten des Callcenters beteiligt waren, und ermitteln den Kreis potenzieller Opfer. Zudem prüfen sie, ob für das beschlagnahmte Eigentum ein Rechtshold angeordnet werden soll.

Quelle: HODL Press