- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EE.UU. ha impuesto sanciones a la plataforma de intercambio de criptomonedas Shelbit, con sede en Dubái, y a Aban Tether de Irán.
- Shelbit fue acusada de facilitar actividades financieras ilícitas para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán y de ayudar en la evasión de sanciones a gran escala.
- Ambas plataformas, supuestamente, ayudaron a mover millones en criptomonedas asociadas con el IRGC.
- Las sanciones destacan el papel de las stablecoins en las operaciones financieras de Irán y los esfuerzos continuos de EE.UU. para frenar los canales de criptomonedas que ayudan a entidades sancionadas.
Sanciones de EE.UU. Golpean a la Plataforma de Criptomonedas Shelbit en Dubái por Asistir a Irán
Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para desmantelar redes financieras ilícitas que involucran criptomonedas al imponer sanciones a la plataforma de intercambio de criptomonedas Shelbit, con sede en Dubái, y a Aban Tether de Irán. Estas plataformas fueron señaladas por presuntamente facilitar transacciones financieras ilegales que apoyan al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán, permitiéndoles sortear sanciones internacionales.
El Papel de Shelbit en la Evasión de Sanciones
Según hallazgos de Chainalysis, Shelbit operó como un intermediario entre el IRGC y el sistema financiero global a través de criptomonedas. Bajo el liderazgo del iraní Siavash Keyvanpour, Shelbit actuó como un centro de lavado de dinero, canalizando más de $1 millón desde carteras vinculadas al IRGC y transfiriendo más de $2 millones de vuelta a direcciones relacionadas.
Además, la red de Keyvanpour transfirió más de $2 millones a Nobitex, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán. Nobitex fue previamente sancionada por OFAC por manejar más de la mitad de todas las entradas de activos digitales en Irán.
Importancia de las Criptomonedas en Irán
Las autoridades estadounidenses ven el uso de la infraestructura de criptomonedas como un medio significativo por el cual Teherán mueve fondos a pesar de las restricciones internacionales. Las recientes acciones contra Shelbit y Aban Tether subrayan esta preocupación, enfocándose particularmente en cómo estas plataformas procesaron millones vinculados a entidades previamente sancionadas.
Impacto en las Operaciones Globales de Criptomonedas
Estos desarrollos llaman la atención no solo sobre plataformas específicas sino que también enfatizan ampliamente el papel crucial que juegan las stablecoins en las operaciones financieras de Irán. Actualizaciones anteriores de OFAC añadieron nuevas direcciones de criptomonedas relacionadas con reguladores iraníes, lo que provocó colaboraciones como Tether congelando $344 millones en USDT sospechosos de estar vinculados con transacciones a través de intercambios iraníes.
A pesar de una disminución en la actividad comercial durante 2026, Nobitex sigue siendo un centro neurálgico para la actividad de criptomonedas dentro de Irán, procesando alrededor de $4.61 mil millones en Bitcoin, Ethereum, Litecoin, TRX, y USDT desde 2020 hasta mediados de 2026.
En resumen, estas últimas sanciones impuestas por EE.UU. reflejan esfuerzos continuos para controlar los canales de criptomonedas que potencialmente se utilizan para la evasión de sanciones por actores estatales u organizaciones asociadas como las de Irán. Esta acción no solo resalta vulnerabilidades existentes, sino que también sirve como un recordatorio firme sobre la necesidad de vigilancia regulatoria para gestionar eficazmente los sistemas financieros digitales globales.
