美国制裁迪拜加密货币交易所Shelbit以协助伊朗

美国加大力度打击涉及加密货币的非法金融网络，对迪拜的加密货币交易所Shelbit和伊朗的Aban Tether实施制裁。这些平台因涉嫌协助支持伊朗革命卫队（IRGC）的非法金融交易，被指控帮助其绕过国际制裁。

Shelbit在规避制裁中的角色

根据Chainalysis的调查发现，Shelbit通过加密货币在IRGC与全球金融系统之间充当中介。由伊朗籍Siavash Keyvanpour领导的Shelbit充当洗钱中心，从与IRGC相关的钱包转移超过100万美元，并将超过200万美元转回相关地址。

此外，Keyvanpour的网络向伊朗最大的加密货币交易所Nobitex转移了超过200万美元。Nobitex之前因处理伊朗超过一半的数字资产流入被OFAC制裁。

加密货币在伊朗的重要性

美国当局认为，加密货币基础设施是德黑兰在国际限制下移动资金的重要手段。近期针对Shelbit和Aban Tether的行动突显了这一担忧，特别关注这些平台如何处理与已被制裁实体相关的数百万资金。

对全球加密货币运营的影响

这些发展不仅引起对特定平台的关注，还广泛强调了稳定币在伊朗金融操作中的关键作用。OFAC的早期更新增加了与伊朗监管机构相关的新加密货币地址，促使像Tether这样的公司冻结了怀疑通过伊朗交易所进行交易的3.44亿美元USDT。

尽管在2026年交易活动下降，Nobitex仍然是伊朗加密货币活动的中心，从2020年到2026年中期处理了约46.1亿美元的比特币、以太坊、莱特币、TRX和USDT。

总之，这些美国最新实施的制裁反映了持续加强对潜在用于国家行为者或类似伊朗的相关组织规避制裁的加密货币渠道的控制。这一行动不仅突显了现有的漏洞，也对有效管理全球数字金融系统的监管警惕性提出了严厉警告。