美国制裁加密货币交易所BitBank，因向伊朗革命卫队转移比特币

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对伊朗加密货币交易所 BitBank、其软件开发商以及与巴巴克·赞贾尼有关联的三名个人实施制裁，此前该机构指称，该平台在2026年6月至7月期间向伊斯兰革命卫队转移了价值数亿美元的比特币。

这些限制措施是“经济弃儿行动”的一部分。该行动于2026年8月24日宣布，旨在打击伊朗金融基础设施，其中包括其数字资产领域。

OFAC依据第13902号行政命令将 BitBank 及其开发商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company 列入制裁名单。

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）实施制裁，对象包括伊朗加密货币交易所 BitBank、其软件开发商以及与此前已被制裁的商人巴巴克·赞贾尼有关联的三名个人。OFAC表示，赞贾尼在2026年6月至7月期间利用该平台向伊斯兰革命卫队（IRGC）转移了价值数亿美元的比特币。

美国财政部称，赞贾尼控制 BitBank。限制措施还针对该交易所的软件开发商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company。

OFAC还表示，自6月以来，已被制裁的 Hormuz Safe Marine Services Authority 一直通过 BitBank 转移款项；美国当局称，这些款项旨在流向伊朗国家实体。

财政部将 BitBank 描述为赞贾尼为转移资本和规避限制而建立的基础设施的一部分。该机构称，其网络结合了公开运营的商业项目和金融平台，据称被用于洗钱并支持与国家有关联的组织。

美国财政部长斯科特·贝森特表示：“今天对伊朗数字资产基础设施实施的制裁表明，试图利用加密货币为伊朗融资的行为并非超出 OFAC 的管辖范围。”

OFAC依据第13902号行政命令将 BitBank 和 Pishtaz Simorgh 列入制裁名单。财政部表示，该行政命令也适用于伊朗的数字资产领域。美国当局警告称，如果外国公司及其他市场参与者协助利用加密货币规避限制，可能面临制裁风险。

属于被制裁个人和组织、且位于美国境内或由美国人士控制的资产，均须被冻结。由一个或多个被制裁方直接或间接持有50%或以上权益的实体，同样受到这些限制。

经济弃儿行动

这些限制措施是“经济弃儿行动”的一部分，该行动由财政部于2026年8月24日宣布。美国当局通过该行动扩大了对与伊朗有关联实体的制裁压力，其中包括针对加密资产领域的措施。OFAC对60个组织、个人和船只采取了行动。

8月初，OFAC还对加密货币交易所 Shelbit 和 Aban Tether 发起制裁。美国当局将这些平台与规避制裁计划及伊斯兰革命卫队的资金流动联系在一起。

9月15日，美国司法部寻求没收约6100万美元的加密货币，当局称这些资产与受制裁伊朗石油的销售有关。调查人员指称，参与交易的实体将所得款项转换为数字资产。案件材料还提及与伊斯兰革命卫队有关联的组织。

赞贾尼的名字此前曾出现在《华尔街日报》的一项调查中。该报于2026年5月报道称，他的网络可能在两年内通过 Binance 转移了约8.5亿美元的交易。Binance否认曾协助规避制裁的指控，并表示其合规程序有效。