波兰国有能源公司 Orlen 于2023年11月向迪拜贸易商 Hannon International 预付2.3亿美元，以确保获得委内瑞拉石油，但未收到承诺供应量中的相当大一部分。波兰政府估计，这笔失败交易给 Orlen 造成的总损失至少为4.24亿美元，其中包括船舶租赁、法律及其他费用。

这些细节由英国《金融时报》报道，援引 Orlen 内部文件、法院文件、船舶追踪数据、区块链分析以及对涉事人士的采访。

Orlen 同意购买600万桶石油

时任 Orlen 交易部门 Orlen Trading Switzerland（OTS）负责人的 Samer Awad，于2023年11月底在阿布扎比一级方程式大奖赛期间会见了 Hannon 创始人 Kam Ho “Alex” Tse。当时 Tse 为25岁。

OTS 于11月29日与 Hannon 签署了一份价值3.45亿美元的合同，购买约600万桶委内瑞拉国有石油公司 PDVSA 生产的 Merey 16 重质原油。Orlen 预计该交易将带来2500万至3000万美元利润。

合同要求 OTS 预付三分之二的金额。该公司在五天内向 Hannon 转账2.3亿美元。尽管合同未提及加密货币或中间人，但 Hannon 负责从 PDVSA 购买石油并安排向 Orlen 交付。

资金被兑换为 USDT

收到预付款后，Hannon 寻求购买石油，并将部分资金兑换为 USDT。该公司最初通过一家迪拜金融公司获得8000万 USDT，并支付约40万美元费用。

Hannon 还向总部位于迪拜的 Horizon Global 转账1.35亿美元，但据该贸易商称，仅收到8500万 USDT。存在争议的5000万美元差额后来成为迪拜法院诉讼的标的。

Hannon 向 Gold Mar International Trading 另行转账3000万美元，预计该笔资金将兑换为 USDT，并通过一家委内瑞拉中间机构转交给 PDVSA。据消息人士称，这笔钱从未到达这家国有石油公司。Hannon 表示，委内瑞拉联系人曾建议该公司不要保留加密货币交易记录。

2024年1月，Tse 与一名同事乘坐配有安保人员的装甲车前往加拉加斯，试图安排交付。据英国《金融时报》报道，Hannon 代表与声称与 PDVSA 有关系的中间人打交道，并通过装有数字密钥的 USB 驱动器转移部分 USDT。

一名 Hannon 代表于1月5日向一名名为 Jose Castillo 的男子授予6000万 USDT 的访问权限，并于1月28日再授予5000万 USDT 的访问权限。Hannon 后来与其失去联系，英国《金融时报》未能获得其置评。

Hannon 于2月和3月分别向第二名中间人 Juan Rodriguez 转移1100万 USDT。Tse 表示，随后也与 Rodriguez 失去联系。据 Tse 称，Hannon 向这两名经纪人合计交付1.32亿美元，但几乎没有获得石油回报。Hannon 还报告称，其在试图安排交付期间产生5400万美元的加密货币交易费用及其他支出。

油轮空载等待

Orlen 租用的三艘超级油轮抵达委内瑞拉水域，并在 Jose 码头附近抛锚。Orlen 预计 Hannon 将在2023年12月19日前分三批供应约600万桶 Merey 16，但这些船舶在未装载货物的情况下等待数周，产生滞期费。

Hannon 最初将延误归因于 PDVSA 调整价格，之后又表示，在制裁豁免结束前，规模更大的买家获得优先供应。

OTS 另行寻求采购其他委内瑞拉产品，以减少 Hannon 所欠债务。由于污染严重，OTS 于1月拒绝了一批100万桶货物。1月26日，OTS 同意购买100万桶委内瑞拉燃料油，但一艘由 Orlen 租用的油轮于3月8日仅装载约50万桶。剩余数量未获交付。

合同终止并寻求追偿

OTS 于2024年3月28日终止了未履行的 Merey 16 合同。到当时，根据与 Hannon 的协议，船舶租赁成本已达到7200万美元，超过 Orlen 对原始交易的预期利润。

OTS 在与毕马威审计师会面前编制的一份内部评估认为，从 Hannon 追回资金的可能性较低。Orlen 的船舶随后离开委内瑞拉，只有一艘装载石油：约50万桶燃料油，价值2880万美元。

Orlen 正通过仲裁寻求追回2.3亿美元预付款。Hannon 表示，其正参与仲裁程序，并仍愿意达成友好和解。

双方对 Hannon 的角色存在争议。Hannon 表示，其充当中间人，负责因 OTS 无法直接进行操作而使用 USDT 购买委内瑞拉石油，并称 Orlen 知晓该交易将如何运作。Orlen 新管理层表示，Hannon 根据合同负责交付石油，其使用第三方并不免除该义务。

波兰检方调查前高管

华沙检察院还在调查 Orlen 前高管，涉及可能未能充分监督 OTS 的6亿美元交易资金。Awad 及该部门其他前高管已被控刑事失职和滥用职权。他们否认相关指控。

Awad 于2025年1月应国际刑警组织请求在阿拉伯联合酋长国被拘留。阿联酋一家法院驳回了波兰的引渡请求，他随后获释。

Orlen 前首席执行官 Daniel Obajtek 也否认对 OTS 的交易负有个人责任。他表示，批准使用该交易资金的决定由 Orlen 董事会集体作出。

来源：HODL Press