Zondacrypto案嫌犯被控造成逾780万兹罗提损失

波兰当局于2026年9月5日拘留了罗曼·Z.，其因涉嫌参与Zondacrypto加密货币交易所案件而被控两项罪名。

检方称，交易所用户遭受的损失至少为780万兹罗提，约合210万美元。

罗曼·Z.否认有罪，检方则以存在逃跑风险和妨碍司法程序风险为由，申请对其实施审前羁押。

波兰当局于2026年9月5日拘留罗曼·Z.，原因是其涉嫌参与Zondacrypto加密货币交易所案件。检方对其提出两项指控，并请求法院对其实施审前羁押。

检方指控欺诈和侵占

第一项指控涉及其涉嫌参与一个为牟取经济利益、并损害交易所用户而组建的有组织犯罪团伙，该团伙被指实施计算机欺诈。调查人员估计，由此造成的损失不少于780万兹罗提，约合210万美元。

第二项指控涉及其涉嫌侵占委托给交易所保管的财产。检方称，该财产包括用户投资的资金，总额为780万兹罗提。

据检察机关称，罗曼·Z.作为涉嫌有组织犯罪团伙的一员，与其他已确认身份的人员共同并经事先协商实施了相关行为。被指控的行为包括未经授权修改和删除计算机数据、插入新的数据记录，以及干扰交易所对数据的自动处理、收集和传输。

罗曼·Z.否认有罪，但已向调查人员作证。检察机关表示，其认为罗曼·Z.的涉案事实已得到充分证实。若被定罪，他最高可面临10年监禁。

检方提出申请，要求对其实施审前羁押，理由是可能面临严重刑罚构成真实的逃跑风险。检方还称担心他可能干扰调查，并表示调查结果有力支持其可能逃跑和妨碍司法程序的判断。

Zondacrypto案件于2026年4月进入公众视野，当时波兰检方以涉嫌欺诈和洗钱为由对该公司展开调查。在该案背景下，波兰还通过了规范加密货币市场的立法。