美国司法部寻求没收伊朗石油销售所得6100万美元加密货币

美国当局正寻求没收约6100万美元的加密货币，称这些资产涉嫌来自受制裁的伊朗石油和石油产品非法销售。美国司法部表示，这些收益原本拟流向伊朗政府及其关联军事实体，包括伊斯兰革命卫队。

调查人员指称，中国公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 利用 Binance 交易账户及一连串加密货币交易，掩盖这些资产的来源和所有权。

美国纽约南区联邦检察官办公室提交了一份民事诉讼，寻求没收约6100万美元的加密货币。美国当局称，这些资金来自受制裁的伊朗石油和石油产品的非法销售。

司法部表示，相关收益原本拟流向伊朗政府及其关联军事实体，包括伊斯兰革命卫队（IRGC）。

根据案件材料，两家中国公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 使用 Binance 交易所的交易账户，对伊朗石油销售所得进行洗钱。这些资产随后被转移给伊朗当局、其代表及相关实体。

调查人员指称，Blessed Trust 将自己包装为一家资产管理和数字资产托管公司。但当局称，该公司实际上将伊朗石油销售所得兑换为加密货币，其中包括通过美国数字资产发行方提供的服务进行兑换。

美国当局称，Hexa Whale 自称为大宗商品经纪商，但履行了类似职能，并与 Blessed Trust 及相关实体协调活动。两家公司的客户包括中国石油行业代表。

案件材料还提到一组相关的非托管地址，暂以“Entity A”指代。调查人员指称，超过15亿美元的伊朗石油非法销售所得曾流经这些地址。

根据案件材料，这些资金被发送至与伊斯兰革命卫队有关联的汇款公司、该组织的加密货币地址，以及与一家伊朗加密货币交易所有关的地址。Blessed Trust、Hexa Whale 及相关个人据称利用一连串交易和钱包掩盖资产的来源和所有权。

检方表示，被指参与该计划的人士还利用美国金融系统完成了总额达数千万美元的交易。检方强调，民事没收诉状中的指控仍须在法庭上得到证明。

Binance与伊朗关联加密货币资金流

2026年2月，媒体报道了一项涉及 Binance 及与伊朗交易对手方有关的17亿美元交易的调查。报道还点名 Blessed Trust 和 Hexa Whale。

根据这些报道，最多可能有12亿美元资金流经 Blessed Trust，约5亿美元稳定币可能经由 Hexa Whale 流转。Binance 否认其违反制裁规定的指控，并表示其合规控制措施有效。

在有关可能违反美国对伊朗制裁规定的报道出现后，参议员 Richard Blumenthal 要求 Binance 提供文件。

3月，媒体报道称司法部正在调查 Binance。报道援引消息人士称，美国当局已要求提供与 Blessed Trust 等事项有关的文件。Binance 当时表示，其并不知悉此类调查，但将继续与执法部门合作。

5月，《华尔街日报》报道称，另有8.5亿美元交易经由 Binance 进行，并使与伊朗有关联的实体受益。该报称，这些交易包括涉及伊朗商人 Babak Zanjani 网络的活动，部分资金可能被用于资助伊朗军事机构。

8月，美国对总部位于迪拜的加密货币交易所 Shelbit 实施制裁，称其协助伊朗。Binance 随后开始限制涉及 Shelbit 及其他数个平台的交易。

此前，与 Shelbit 有关联的地址曾向 Binance 钱包转入约6.76亿美元。Binance 表示，Shelbit 未在其平台开设账户，并称其已审查并封禁与 Shelbit 用户有关联的账户。