As autoridades dos EUA buscam o perdimento de cerca de US$ 61 milhões em criptomoedas supostamente provenientes de vendas ilegais de petróleo e derivados iranianos sujeitos a sanções.

O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que os recursos eram destinados ao governo iraniano e a entidades militares afiliadas, incluindo o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.

Investigadores alegam que as empresas chinesas Blessed Trust e Hexa Whale usaram contas de negociação na Binance e cadeias de transações em criptomoedas para ocultar a origem e a propriedade dos ativos.

O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York apresentou uma ação civil buscando o perdimento de cerca de US$ 61 milhões em criptomoedas. Segundo as autoridades dos EUA, os recursos vieram de vendas ilegais de petróleo e derivados iranianos sujeitos a sanções.

O Departamento de Justiça afirmou que os recursos eram destinados ao governo iraniano e a entidades militares afiliadas, incluindo o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC.

Segundo os autos do caso, Blessed Trust e Hexa Whale, duas empresas chinesas, usaram contas de negociação na corretora Binance para lavar recursos provenientes de vendas de petróleo iraniano. Os ativos foram posteriormente direcionados a autoridades iranianas, seus representantes e entidades relacionadas.

Investigadores alegam que a Blessed Trust se apresentava como uma empresa de gestão de ativos e custódia digital. Na realidade, segundo alegam as autoridades, a empresa convertia receitas de vendas de petróleo iraniano em criptomoedas, inclusive por meio de serviços prestados por emissores de ativos digitais dos EUA.

A Hexa Whale se apresentava como corretora de commodities, mas desempenhava funções semelhantes e coordenava atividades com a Blessed Trust e entidades relacionadas, segundo as autoridades dos EUA. Os clientes de ambas as empresas incluíam representantes do setor petrolífero chinês.

Os autos do caso também fazem referência a um grupo de endereços não custodiais relacionados sob a designação provisória Entidade A. Investigadores alegam que mais de US$ 1,5 bilhão em receitas de vendas ilegais de petróleo iraniano passou por esses endereços.

Os recursos foram enviados a empresas de transferência de dinheiro ligadas ao IRGC, a endereços de criptomoedas da organização e a endereços associados a uma corretora iraniana de criptomoedas, segundo os autos do caso. A Blessed Trust, a Hexa Whale e indivíduos associados teriam usado cadeias de transações e carteiras para ocultar a origem e a propriedade dos ativos.

Participantes do suposto esquema também usaram o sistema financeiro dos EUA para transações que totalizaram dezenas de milhões de dólares, afirmaram os promotores. Eles enfatizaram que a ação civil de perdimento contém alegações que ainda precisam ser comprovadas em juízo.

Binance e fluxos de criptomoedas ligados ao Irã

Em fevereiro de 2026, reportagens descreveram uma investigação envolvendo a Binance e US$ 1,7 bilhão em transações ligadas a contrapartes no Irã. As reportagens também citaram a Blessed Trust e a Hexa Whale.

Segundo essas publicações, até US$ 1,2 bilhão pode ter passado pela Blessed Trust, enquanto cerca de US$ 500 milhões em stablecoins podem ter passado pela Hexa Whale. A Binance rejeitou alegações de que havia violado sanções e afirmou que seus controles de conformidade eram eficazes.

O senador Richard Blumenthal posteriormente solicitou documentos à Binance após reportagens sobre possíveis violações das sanções dos EUA contra o Irã.

Em março, veículos de imprensa relataram que o Departamento de Justiça estava investigando a Binance. Citando fontes, as reportagens afirmaram que as autoridades dos EUA haviam solicitado documentos sobre a Blessed Trust, entre outros assuntos. A Binance afirmou na época que não tinha conhecimento de tal investigação, mas continuaria cooperando com as autoridades policiais.

Em maio, o The Wall Street Journal reportou outros US$ 850 milhões em transações por meio da Binance que beneficiaram entidades ligadas ao Irã. O jornal afirmou que as transações incluíam atividade envolvendo a rede do empresário iraniano Babak Zanjani e que parte dos recursos pode ter sido usada para financiar as estruturas militares do Irã.

Em agosto, os Estados Unidos impuseram sanções à corretora de criptomoedas Shelbit, sediada em Dubai, por auxiliar o Irã. Posteriormente, a Binance começou a restringir transações envolvendo a Shelbit e diversas outras plataformas.

Endereços ligados à Shelbit haviam enviado anteriormente cerca de US$ 676 milhões para carteiras da Binance. A Binance afirmou que a Shelbit não tinha uma conta em sua plataforma e que havia analisado e bloqueado contas ligadas a usuários da Shelbit.

Fonte: HODL Press