泰国监管机构迈向稳定币监管

为增强金融监管，泰国监管机构成立了一个专门小组，负责审查大型稳定币交易。这项举措是当局打击影子经济中的非法金融活动的更广泛努力的一部分。据《The Nation》报道，泰国银行和证券交易委员会（SEC）之间的合作标志着向更大透明度和金融交易安全迈出的积极一步。

加强金融透明度的措施

该活动计划于2026年第四季度推出，其主要目标是通过在商业银行中实施更严格的控制措施来遏制非法金融流动。根据中央银行行长Vitai Ratanakorn的说法，这些措施将要求银行在存款超过500万泰铢（约15万美元）时核实资金来源，并要求对未经电子转账的大额现金提取进行解释。

此外，对于没有经济理由的情况下，将大额面值（1000泰铢）兑换为小额面值（100或500泰铢）的交易将被密切监控。主要与赌博和博彩活动相关的可疑账户可能在银行审计期间被冻结。

关注大型稳定币交易

这项计划的关键部分包括跟踪大规模的稳定币交易，特别是涉及Tether（USDT）的交易。监管小组已经识别出许多试图隐藏所有权信息或规避限制的此类操作。这些发现已经与SEC沟通，以便可能采取纪律行动。

加强监管框架

这一努力是在2026年3月泰国银行发布第16/2569号指令后进行的，该指令于4月1日生效。该指令为银行制定了遵守这些加强控制措施的要求。

此外，2025年12月，泰国银行与反洗钱办公室（AMLO）之间成立了一个联合工作组，专注于通过专用应用程序进行银行转账的可疑金条购买，这是一种已知的洗钱途径。Ratanakorn指出，由于这些审计措施，实物黄金的提取量从每月平均4000公斤急剧减少到约700公斤。

在泰国加密货币领域的早期发展中，当局发现了一个非法的挖矿网络，这进一步突显了对未受监管的加密货币活动的持续努力。

通过这些严格的监控策略和跨机构的合作，泰国监管机构正在加固对金融完整性的承诺，同时在全球不断发展的加密生态系统中迅速适应。