币安面临有关伊朗交易的指控

华尔街日报的最新揭露使得币安陷入新的争议中心。指控称，这个加密货币交易所涉嫌帮助伊朗进行大量金融交易，特别是针对伊朗革命卫队（IRGC）。这些指控源于一项调查，调查显示与伊朗实体相关的加密货币转账约达8.5亿美元。

针对币安的指控

华尔街日报的调查显示，与伊朗商人巴巴克·赞贾尼有关的一个网络利用币安平台进行大规模金融操作。根据内部合规报告，该网络在两年内通过一个账户转移了大约8.5亿美元。其中约4.25亿美元可能用于支持伊朗的军事结构。
尽管币安内部有关于潜在规避美国制裁的警告，与赞贾尼相关的账户据称仍保持活跃。合规团队注意到可疑活动，如来自德黑兰的访问和多个与该网络相关人士共用设备。

Zedcex及其角色

这些指控的关键是与巴巴克·赞贾尼相关的加密货币公司Zedcex。该公司通过在币安的迪拜账户，于2024年至2025年间进行了约8.3亿美元的交易。据报道，一些资金流入与IRGC相关的钱包，然后转至伊朗交易所如Nobitex。
此外，Zedcex还推广其稳定币USDZ，因担心伊朗利用此类数字资产绕过传统银行限制。

币安的回应

面对这些严重指控，币安坚决否认任何参与非法活动。发言人强调，币安严格遵守法律合规标准，并未直接与任何被制裁的组织接触。
此外，公司指出自2024年以来在合规系统上的持续改进，声称许多被指控的转账与其平台无关。

美国监管压力加大

这些事态发展发生在美国对与伊朗金融系统相关的加密货币网络的审查日益加剧的背景下。据报道，司法部正在调查像币安这样的平台如何可能帮助规避制裁。
早在2023年，类似指控促使币安首席执行官赵长鹏（CZ）承认反洗钱协议的疏漏。随后，币安同意支付历史性罚款，并承诺在独立监督下继续运营。
2026年3月，美国财政部官员与币安高管的会议强调了对通过其交易服务促进伊朗相关交易的担忧。
与此同时，参议员理查德·布卢门撒尔启动了另一项调查，以探讨可能违反对伊朗制裁的行为——这一举动遭到币安内部的强烈否认，称这些指控是毫无根据的诽谤攻击。
随着全球对主要通过知名交易所如币安的加密资产滥用的调查继续展开，密切关注未来可能影响全球行业参与者的监管变化至关重要。