美国对俄罗斯加密货币交易所实施制裁

在一项针对涉嫌促成非法活动的加密货币平台的重要行动中，美国财政部下属的外国资产控制办公室（OFAC）加大了对俄罗斯加密货币交易所Garantex及其继任者Grinex的制裁力度。这一决定源于有关洗钱和帮助规避对俄罗斯制裁的指控。

背景：制裁历史

早在2022年4月，OFAC首次将Garantex列入名单，原因是其涉嫌参与洗钱超过1亿美元的非法活动。到2025年2月，欧盟实施了类似的限制，导致该平台在Tether冻结持有2800万美元USDT的钱包后停止运营。
在这些事态发展之后，Grinex在俄罗斯作为Garantex的继任者出现。来自Global Ledger的见解证实，Grinex与其受制裁的前任保持密切联系。

美国财政部发布的详细信息

A7A5稳定币的角色

调查显示，涉及Garantex客户损失的交易是通过A7A5进行的——这是一种由吉尔吉斯公司Old Vector为A7有限责任公司发行的卢布支持的稳定币。该实体与受制裁的寡头伊兰·肖尔和俄罗斯Promsvyazbank银行有关联。
尽管对A7A5流动性池中的广泛洗盘交易活动表示担忧，但Global Ledger表示，由于一致的增长模式，该项目的长期前景乐观。

全面的制裁名单

扩展后的制裁名单现在包括：
Garantex
Grinex
Old Vector
A7、A71和A7 Agent
联合创始人Sergei Mendeleev
共同所有人Alexander Mir Serda
区域总监Pavel Karavatsky
支付平台InDeFi Bank和Exved
作为这些措施的一部分，所有这些实体超过50%所有权的资产被冻结，可能会扩展制裁至任何与其进行财务或其他方式交易的企业。
此外，美国当局提供高达600万美元的奖励，针对与Garantex领导层相关的逮捕或定罪的可操作情报，特别是有关Alexander Mir Serda的信息。
最终，这些行动代表了全球监管机构试图通过数字货币打击金融犯罪的持续努力的又一章，同时在这一迅速发展的领域内保持跨国界的强有力监管。