O Tribunal Superior de Londres decidiu em 12 de outubro de 2026 que a lei chinesa deve reger as reivindicações de vítimas de uma fraude de investimento em larga escala na China sobre 61.000 BTC confiscados no Reino Unido. A decisão pode dificultar os esforços para devolver as criptomoedas aos investidores e aumentar a probabilidade de que uma parcela significativa permaneça sob controle do Estado britânico.

O juiz Mark Turner proferiu a decisão em um caso envolvendo bitcoin avaliado em cerca de £3,8 bilhões (US$ 5 bilhões). A polícia do Reino Unido confiscou os ativos durante uma investigação sobre a cidadã chinesa Zhimin Qian, que posteriormente se declarou culpada de acusações relacionadas à posse e transferência de bens de origem criminosa.

Segundo os documentos do caso, a Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology operou sob o controle de Qian entre 2014 e 2017 e captou recursos por meio de vários esquemas de pirâmide. Os esquemas envolveram mais de 128.000 contratos de investimento e arrecadaram cerca de 40,2 bilhões de yuan (£4,1 bilhões).

Os organizadores converteram parte dos recursos em bitcoin por meio da corretora de criptomoedas Huobi, agora conhecida como HTX, além de negociações de balcão e mineração. Qian posteriormente deixou a China e se mudou para o Reino Unido.

Os investidores afetados buscaram o reconhecimento, sob a lei britânica, de direitos de propriedade sobre as criptomoedas confiscadas. Os promotores argumentaram que a lei chinesa deveria ser aplicada porque a fraude ocorreu principalmente na China.

Turner deu razão à acusação, concluindo que o engano dos investidores, a assinatura dos contratos, a transferência dos recursos e as perdas financeiras resultantes estavam ligados à China. A lei chinesa deve, portanto, determinar se os requerentes têm direitos de propriedade sobre os bitcoins, segundo a decisão.

O tribunal também distinguiu o direito de buscar o reembolso dos valores investidos da propriedade de ativos específicos. As vítimas precisam estabelecer a titularidade legal sobre as criptomoedas confiscadas, em vez de apenas demonstrar que sofreram perdas.

A decisão não determinou o proprietário final dos bitcoins nem seu destino definitivo. Cerca de 16.000 investidores chineses aderiram ao processo no Reino Unido, mas suas reivindicações poderiam ser limitadas aos investimentos originais e aos juros, excluindo a valorização de múltiplas vezes no preço do bitcoin.

A Fieldfisher, escritório de advocacia que representa os requerentes, pretende recorrer. Novas audiências devem analisar se as vítimas têm direitos de propriedade sobre os BTC confiscados sob a lei chinesa.

Caso de fraude e lavagem de dinheiro

Entre 2014 e 2017, Qian operou esquemas de investimento que prometiam altos retornos. Os esquemas captaram dinheiro sob o pretexto de investimentos em moedas digitais, produtos de seguro, equipamentos de purificação do ar e serviços de assistência a idosos, entre outros produtos.

As autoridades policiais chinesas tentaram deter Qian em julho de 2017, mas ela evitou a captura. Primeiro, mudou-se para Mianmar e depois entrou no Reino Unido usando documentos falsificados.

Em Londres, Qian conheceu Jian Wen, que posteriormente a ajudou a converter criptomoedas em dinheiro, joias e outros ativos. A polícia britânica realizou buscas em outubro e novembro de 2018 e confiscou dispositivos que forneciam acesso aos bitcoins.

Em janeiro de 2024, tornou-se conhecido que os investigadores haviam encontrado 61.000 BTC nos dispositivos. Quando as autoridades identificaram os ativos em 2021, eles valiam cerca de £1,4 bilhão (US$ 1,78 bilhão).

Qian declarou-se culpada em setembro de 2025 de duas acusações relacionadas à posse e transferência de bens de origem criminosa. As criptomoedas confiscadas estavam avaliadas em cerca de US$ 6,7 bilhões na época.

O Tribunal da Coroa de Southwark a condenou, em novembro de 2025, a 11 anos e oito meses de prisão por lavar recursos por meio de bitcoin. Os investigadores descreveram Qian como a organizadora de um esquema criminoso em larga escala que prejudicou milhares de investidores chineses.

O processo criminal não determinou como os ativos confiscados devem ser distribuídos. As vítimas continuam a buscar suas reivindicações por meio de processos civis.

Fonte: HODL Press