El Tribunal Superior de Londres dictaminó que la ley china debe regir las reclamaciones de los inversores sobre 61.000 BTC incautados por la policía británica.
El fallo podría dificultar la recuperación del bitcoin por parte de las víctimas, valorado en unos 3.800 millones de libras (5.000 millones de dólares).
Unos 16.000 inversores chinos se han sumado al procedimiento en el Reino Unido, y sus representantes tienen previsto apelar.
El Tribunal Superior de Londres dictaminó el 12 de octubre de 2026 que la ley china debe regir las reclamaciones de las víctimas de un fraude de inversión a gran escala en China sobre 61.000 BTC confiscados en el Reino Unido. La decisión podría complicar los esfuerzos para devolver la criptomoneda a los inversores y aumentar la probabilidad de que una parte significativa permanezca bajo control del Estado británico.
El juez Mark Turner emitió la decisión en un caso que involucra bitcoin valorado en unos 3.800 millones de libras (5.000 millones de dólares). La policía británica incautó los activos durante una investigación sobre la ciudadana china Zhimin Qian, quien posteriormente se declaró culpable de cargos relacionados con la posesión y transferencia de bienes de origen delictivo.
Según los materiales del caso, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology operó bajo el control de Qian entre 2014 y 2017 y recaudó dinero mediante varios esquemas piramidales. Los esquemas involucraron más de 128.000 contratos de inversión y recaudaron unos 40.200 millones de yuanes (4.100 millones de libras).
Los organizadores convirtieron parte de los ingresos en bitcoin a través del exchange de criptomonedas Huobi, ahora conocido como HTX, así como mediante operaciones extrabursátiles y minería. Qian posteriormente salió de China y se trasladó al Reino Unido.
Los inversores afectados solicitaron el reconocimiento, conforme a la legislación del Reino Unido, de derechos de propiedad sobre la criptomoneda incautada. Los fiscales argumentaron que debía aplicarse la ley china porque el fraude ocurrió principalmente en China.
Turner dio la razón a la fiscalía al determinar que el engaño a los inversores, la firma de contratos, la transferencia de fondos y las pérdidas financieras resultantes estaban vinculados a China. Por lo tanto, la ley china debe determinar si los demandantes tienen derechos de propiedad sobre el bitcoin, según el fallo.
El tribunal también distinguió entre un derecho a solicitar el reembolso de los fondos invertidos y la titularidad de activos específicos. Las víctimas deben demostrar la titularidad legal de la criptomoneda confiscada, en lugar de limitarse a demostrar que sufrieron pérdidas.
El fallo no determinó el propietario final del bitcoin ni su destino definitivo. Unos 16.000 inversores chinos se han sumado al procedimiento en el Reino Unido, pero sus reclamaciones podrían limitarse potencialmente a sus inversiones originales e intereses, excluyendo el aumento de varias veces en el precio del bitcoin.
Fieldfisher, el bufete que representa a los demandantes, tiene previsto apelar. Se esperan nuevas audiencias para considerar si las víctimas tienen derechos de propiedad sobre los BTC incautados conforme a la ley china.
Caso de fraude y blanqueo de capitales
Entre 2014 y 2017, Qian operó esquemas de inversión que prometían altos rendimientos. Los esquemas recaudaron dinero bajo la apariencia de inversiones en monedas digitales, productos de seguros, equipos de purificación de aire y servicios de atención a personas mayores, entre otros productos.
Las fuerzas de seguridad chinas intentaron detener a Qian en julio de 2017, pero ella eludió la captura. Primero se trasladó a Myanmar y posteriormente entró en el Reino Unido utilizando documentos falsificados.
En Londres, Qian conoció a Jian Wen, quien posteriormente la ayudó a convertir criptomonedas en efectivo, joyas y otros activos. La policía británica realizó registros en octubre y noviembre de 2018 e incautó dispositivos que proporcionaban acceso al bitcoin.
En enero de 2024, se supo que los investigadores habían encontrado 61.000 BTC en los dispositivos. Cuando las autoridades identificaron los activos en 2021, estos estaban valorados en unos 1.400 millones de libras (1.780 millones de dólares).
Qian se declaró culpable en septiembre de 2025 de dos cargos relacionados con la posesión y transferencia de bienes de origen delictivo. La criptomoneda incautada estaba valorada en unos 6.700 millones de dólares en ese momento.
El Tribunal de la Corona de Southwark la condenó en noviembre de 2025 a 11 años y ocho meses de prisión por blanquear fondos mediante bitcoin. Los investigadores describieron a Qian como la organizadora de un plan delictivo a gran escala que perjudicó a miles de inversores chinos.
El proceso penal no determinó cómo debían distribuirse los activos incautados. Las víctimas continúan reclamando sus derechos mediante procedimientos civiles.
Fuente: HODL Press
