Promotores federais dos Estados Unidos estão investigando se a Binance permitiu conscientemente transações que possam ter violado sanções contra o Irã, informou a Bloomberg em 22 de setembro de 2026, citando pessoas familiarizadas com o assunto. A investigação, conduzida pelo gabinete do procurador dos Estados Unidos em Manhattan e pela Divisão Criminal do Departamento de Justiça, pode terminar sem a apresentação de acusações.

Segundo uma fonte citada na reportagem, as autoridades policiais buscam determinar se a Binance permitiu conscientemente as transações. Ainda não está claro quais transações específicas atraíram o escrutínio dos promotores federais de Manhattan.

Representantes do Departamento de Justiça e do gabinete do procurador dos Estados Unidos em Manhattan se recusaram a comentar.

A Binance afirmou que mantém uma política de tolerância zero em relação a violações de sanções.

“Cooperamos plenamente com as autoridades policiais e continuamos comprometidos em identificar e bloquear agentes mal-intencionados”, disse a empresa em comunicado.

Ação anterior de aplicação da lei relacionada ao Irã

Autoridades policiais dos Estados Unidos iniciaram anteriormente procedimentos para confiscar cerca de US$ 61 milhões em ativos digitais que o gabinete do procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York vinculou à evasão de sanções e ao comércio ilícito de petróleo iraniano.

Investigadores afirmaram que os recursos obtidos com o contrabando de produtos petrolíferos tinham como objetivo financiar o governo iraniano e suas estruturas militares, incluindo o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.

Separadamente, a TRM Labs acusou a corretora de criptomoedas CoinEx de ter vínculos com o Banco Central do Irã em um artigo publicado em 25 de junho de 2026.

Fonte: HODL Press