El senador estadounidense Richard Blumenthal exigió a Binance, Tether y dos empresas de criptomonedas vinculadas al presidente Donald Trump que entreguen documentos antes del 4 de enero de 2027.
Blumenthal advirtió que el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado podría utilizar facultades coercitivas si los destinatarios no cumplen voluntariamente.
Las investigaciones se refieren a posibles conflictos de intereses, presuntas transacciones ilegales con criptomonedas y el cumplimiento de las leyes estadounidenses sobre sanciones y lucha contra el lavado de dinero.
El senador estadounidense Richard Blumenthal exigió que Binance, Tether y dos empresas de criptomonedas vinculadas al presidente Donald Trump proporcionen documentos antes del 4 de enero de 2027, y advirtió que los legisladores podrían recurrir de otro modo a medidas coercitivas. Las solicitudes forman parte de investigaciones sobre posibles conflictos de intereses, presuntas transacciones ilegales con criptomonedas y el cumplimiento de la ley estadounidense.
Los destinatarios incluyeron al exchange de criptomonedas Binance, al emisor de la stablecoin USDT Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC. World Liberty Financial y Fight Fight Fight están vinculadas a Trump.
Blumenthal, quien se dispone a presidir el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, o PSI, afirmó que las empresas y las agencias gubernamentales no habían proporcionado la información solicitada.
“Tenga en cuenta que una negativa a proporcionar voluntariamente los documentos y la información solicitados antes del 4 de enero de 2027 no dejará al subcomité otra opción que considerar medidas alternativas para garantizar el cumplimiento”, decían las cartas.
Empresas de criptomonedas vinculadas a Trump
La investigación que involucra a World Liberty Financial y Fight Fight Fight se refiere a posibles conflictos de intereses y a las actividades financieras de los proyectos de criptomonedas de la familia Trump.
Blumenthal inició la revisión en mayo de 2025, en medio de informes de que empresas vinculadas al presidente podrían haber infringido requisitos de ética gubernamental, realizado transacciones con ciudadanos extranjeros que enfrentan procesos penales federales y recaudado inversión de gobiernos extranjeros.
En julio de 2026, Blumenthal celebró una audiencia pública sobre el negocio de criptomonedas de la familia Trump. Los participantes examinaron testimonios de inversores en la memecoin TRUMP que informaron pérdidas financieras.
Los legisladores también han examinado presuntos vínculos financieros entre Binance, World Liberty Financial y la administración Trump. Un grupo de senadores, incluido Blumenthal, pidió anteriormente una investigación sobre las circunstancias que rodearon el indulto de Trump al fundador de Binance, Changpeng Zhao.
Los senadores citaron un posible conflicto de intereses relacionado con la cooperación de Binance con World Liberty Financial. Sus sospechas no son prueba de irregularidades.
Escrutinio sobre Binance y Tether
Una parte separada de la investigación de Blumenthal examina el posible uso de activos digitales en operaciones financieras ilegales y los vínculos de las empresas con miembros de la administración estadounidense.
En septiembre de 2026, la minoría demócrata del PSI publicó un informe sobre el papel de USDT en el sistema bancario paralelo de Irán. Los investigadores examinaron 846 billeteras de criptomonedas vinculadas a Teherán y a grupos regionales, y afirmaron que el 84% de las direcciones utilizaban USDT de forma predominante o exclusiva.
Sobre la base de esos hallazgos, Blumenthal instó al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia de Estados Unidos a revisar las operaciones de Tether para comprobar el cumplimiento de las leyes de sanciones y los requisitos contra el lavado de dinero.
Tether rechazó las afirmaciones de que USDT sea una herramienta segura para entidades sancionadas. La empresa afirmó que coopera con las autoridades y ayuda a congelar activos vinculados a actividades ilegales.
Blumenthal también solicitó información a agencias estadounidenses en abril de 2026 sobre el estado de los monitores independientes de Binance, en medio de informes de más de 1.700 millones de dólares en transacciones de criptomonedas vinculadas a Irán.
Otras investigaciones
Blumenthal también envió advertencias a funcionarios federales, empresas tecnológicas y otros patrocinadores públicamente conocidos de la construcción del salón de baile de la Casa Blanca.
Solicitó información al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, en relación con una investigación sobre presuntos abusos por parte de los servicios de inmigración. Sus solicitudes a los patrocinadores del salón de baile se referían a sospechas de que podrían haber recibido beneficios gubernamentales a cambio de donaciones.
El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, también recibió una carta sobre el uso de la autoridad de la agencia y posibles presiones sobre los medios de comunicación.
Blumenthal espera que, tras el cambio del liderazgo del PSI a los demócratas, el subcomité pueda impulsar con mayor firmeza la entrega de documentos, incluso mediante medidas coercitivas.
Fuente: HODL Press
