- CoinEx ha sido identificado como un canal significativo para los mercados de criptomonedas iraníes, manejando más de $3.84 mil millones en transacciones blockchain con entidades iraníes sancionadas.
- Nobitex surgió como el mayor socio de CoinEx, con más de $2.7 mil millones en transacciones procesadas desde 2018.
- CoinEx niega cualquier vínculo comercial con el gobierno iraní o sus entidades sancionadas y critica la metodología de TRM Labs.
- TRM Labs vincula a CoinEx con numerosas empresas e instituciones cripto iraníes, incluyendo ViaBTC y el Banco Central de Irán.
$3.8 mil millones y vínculos con el Banco Central de Irán: Expertos revelan red de lavado de dinero a través de CoinEx
En un informe revolucionario de TRM Labs, se ha revelado que CoinEx se ha convertido en una puerta de acceso crucial para que el ecosistema cripto iraní acceda a los mercados globales. Según el estudio, más de $3.84 mil millones en transacciones blockchain confirmadas han fluido entre CoinEx y 60 plataformas cripto iraníes durante siete años.
Red Extensa de CoinEx
La mayoría de estas transacciones—más de $2.7 mil millones—ocurrieron entre CoinEx y el mayor intercambio de criptomonedas de Irán, Nobitex. Este canal vio aproximadamente $1 millón fluyendo diariamente desde 2018. TRM Labs señala que para 2024, CoinEx se había convertido en el mayor contraparte externo de Nobitex, superando a otros en volúmenes de transacción casi nueve veces.
Conexiones Controversiales y Respuesta de CoinEx
A pesar de estos hallazgos, CoinEx ha negado rotundamente cualquier conexión comercial con el gobierno iraní o cuerpos sancionados como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). La compañía afirma que los flujos de dinero en la cadena no implican conocimiento o participación en actividades ilegales.
Además, TRM Labs descubrió conexiones entre CoinEx y más de 60 otras firmas cripto iraníes como Wallex, Ramzinex, Bit Pin entre otras. Estas plataformas supuestamente canalizaron alrededor del 5-10% de sus transacciones a través de CoinEx.
Vínculos con ViaBTC y el Banco Central de Irán
El informe destaca además que ViaBTC Technology Limited—la empresa matriz de CoinEx—gestiona un pool de minería conocido como ViaBTC que transfirió más de $154 millones a direcciones vinculadas con Nobitex desde 2018. Se cree que estos fondos corresponden a pagos de minería.
Además, se reveló que tras un ciberataque a Nobitex por Sparrow Depredador en 2025, ViaBTC supuestamente ayudó a restaurar la liquidez activando billeteras de Bitcoin inactivas que sumaban alrededor de $2.7 millones.
TRM Labs también informó aproximadamente $67 millones del Banco Central de Irán siendo lavados a través de múltiples capas involucrando USDT en la red TRON.
Cambios Durante Conflictos Geopolíticos
Asociaciones Sensibles en la Cadena Reveladas
