Corea del Sur Descubre Más de 6 Millones de Violaciones por Parte de Bithumb y Multa al Intercambio con 24 Millones de Dólares

En un desarrollo significativo dentro de la industria de las criptomonedas, las autoridades surcoreanas han impuesto una multa considerable de 36.800 millones de wones (aproximadamente 24,5 millones de dólares) al intercambio de criptomonedas, Bithumb. Esta decisión sigue al descubrimiento de extensas violaciones de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML).

Según el informe de Yonhap, los reguladores financieros identificaron la asombrosa cantidad de 6,65 millones de infracciones de AML durante su inspección de los sistemas de Bithumb. Estas violaciones se referían a los procesos de verificación de identidad de los clientes, restricciones de transacciones y requisitos de mantenimiento de registros.

Violaciones Extensas Descubiertas

La investigación reveló que Bithumb facilitó 45.772 transacciones de criptomonedas asociadas con 18 proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) no registrados en el extranjero. Las autoridades señalaron que sus repetidas solicitudes para que Bithumb dejara de comerciar con estos VASP no declarados no fueron atendidas. La falta de cumplimiento de la empresa demostró una falta de preparación para adherirse a los mandatos legales.

Prohibición Parcial para Nuevos Clientes

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), parte de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur, encabezó las sanciones contra Bithumb después de evaluar su cumplimiento con la «Ley sobre el Reporte y Uso de Información de Transacciones Financieras Específicas». Como parte de estas medidas, el intercambio tiene prohibido procesar transferencias de criptomonedas externas para nuevos clientes entre el 27 de marzo y el 26 de septiembre de 2026. Sin embargo, los clientes existentes no están afectados por estas restricciones.

Los nuevos usuarios aún pueden comprar y vender activos digitales y depositar o retirar wones coreanos, pero no pueden realizar transferencias de criptomonedas externas.

Implicaciones Significativas para la Regulación de Criptomonedas

Esta sanción marca el mayor castigo financiero jamás impuesto a un intercambio de criptomonedas en Corea del Sur, destacando un escrutinio regulatorio intensificado sobre el cumplimiento de AML dentro del sector. Los expertos sugieren que este movimiento subraya una mayor vigilancia gubernamental destinada a frenar las actividades de lavado de dinero vinculadas a las monedas digitales.

La acción regulatoria siguió a una investigación previa sobre Bithumb después de que las autoridades notaron un incidente de transferencia que involucraba 620.000 BTC, una clara indicación de la vigilancia creciente sobre los intercambios de criptomonedas en el mantenimiento de estándares operativos estrictos.

En última instancia, este caso sirve como un recordatorio crítico para otros intercambios que operan dentro de jurisdicciones que marcos de cumplimiento robustos no son meramente opcionales, sino esenciales para navegar el complejo paisaje regulatorio de hoy: un paso vital hacia el fomento de la confianza y la transparencia en el mundo en evolución de las finanzas digitales.