哈萨克斯坦打击非法加密货币交易所

为了对加密货币市场进行监管，哈萨克斯坦采取了果断措施，关闭了130家未经授权的加密货币交易所。此项重大举措由金融监控局（AFM）副主席Kairat Bizhanov在政府会议上宣布。此次行动还导致了没收价值1670万美元的虚拟资产，突显了哈萨克斯坦对非法金融活动的严格立场。

关闭原因

关闭这些加密货币交易所的主要原因是其涉及通过犯罪活动获得资金的洗钱行为。根据哈萨克斯坦的法律，只有获得阿斯塔纳金融服务管理局（AFSA）许可证并与当地银行整合的加密货币平台才能合法运营。任何无此类资质的平台均被视为非法。

加强金融安全措施

AFM不仅专注于关闭非法业务，还在加紧努力打击与加密货币相关的非法提现活动。仅在2024年，政府就发现了81个影子团体，总营业额超过240亿坚戈（超过4300万美元）。金融系统中的主要弱点仍然是ATM机，这些机器继续被用于非法提现。

此外，尽管有严格的限制，现金提取量仍在上升。根据Bizhanov的说法，目前已提取约13.2万亿坚戈（241亿美元），比去年增加了1万亿。

加密货币交易新规

为了遏制非法交易并提高金融操作透明度，AFM与哈萨克斯坦国家银行合作推出了多项新规则：

• 超过500,000坚戈（913美元）的存款现在需要个人识别号码，并通过移动应用确认。
• 银行被要求至少保留ATM视频记录180天。
• 增加使用生物识别方法（如面部识别和指纹扫描）进行所有现金相关交易。

这些措施旨在防止匿名转账而不识别发件人或接收者，同时确保金融系统的更大安全性。

哈萨克斯坦的积极举措提醒我们，在快速发展的数字资产市场中需要全面的监管。通过设定明确的法律框架和严格的合规措施，各国可以在保护其经济的同时，在这一动态领域内促进创新。

最近反映出其致力于负责任地将数字金融解决方案整合到其经济中；哈萨克斯坦推出了其国家稳定币Evo（KZTE）的试点版本，该稳定币与当地货币坚戈挂钩，进一步说明其在全球加密货币普及中采取的前瞻性监管策略。