CEO’s Wallet mit Betrugsfall in Verbindung gebracht

Jüngste Entwicklungen in der Kryptowelt haben MoonPay erneut ins Rampenlicht gerückt. Laut Daten des US-Justizministeriums wurden Führungskräfte von MoonPay möglicherweise Opfer eines nigerianischen Betrügers. Die Führungskräfte überwiesen 250.300 USDT in dem irrigen Glauben, dass es sich um einen Beitrag zum Einweihungskomitee des US-Präsidenten Donald Trump handelte. Diese Enthüllung ist Teil neuer Gerichtsakten des US-Justizministeriums.
Zu den angeblichen Opfern gehören Ivan Soto-Wright und Muna Ammari Siala, CEO bzw. CFO der Kryptoplattform MoonPay. In einer offiziellen Erklärung beschrieb das DOJ den Versuch, etwa 40.000 USDT zu beschlagnahmen, die von Tether eingefroren wurden.

Verwechslung und Betrug

Der Betrug betraf zwei Personen namens Ivan und Muna, die 250.300 USDT an jemanden überwiesen, der sich als Steve Witkoff, Co-Vorsitzender des Einweihungskomitees von Trump, ausgab. Untersuchungen ergaben jedoch, dass das Geld von Ehiremen Aigbokhan aus Lagos, Nigeria, der bei Binance registriert ist, empfangen wurde.
Die Namen Ivan und Muna stimmen mit denen des CEO und CFO von MoonPay überein, wobei eine öffentlich mit Soto-Wright verbundene Wallet an dieser Transaktion beteiligt war. IP-Geolokalisierungsdaten zeigten, dass alle E-Mails aus Nigeria stammten und nicht aus den Vereinigten Staaten.

Schweigen von MoonPay und Betrugstaktiken

MoonPay hat sich trotz Anfragen um Klarstellung nicht zu diesen Vorwürfen geäußert. Der Betrüger nutzte eine gefälschte Domain-Adresse—[email protected]—bei der ein großes „I“ durch ein kleines „l“ ersetzt wurde, eine gängige Täuschungstaktik im Internet.
Ein angebliches Schreiben von Muna bestätigte eine Transaktion: „Hallo Steve. Unser Beitrag von 250.000 $ wurde gerade bearbeitet.“ Diese Transaktionsverbindung wurde laut Ermittlern mit MoonPay in Verbindung gebracht.

Bedenken hinsichtlich selektiver Strafverfolgung

Da die potenziellen Opfer Top-Manager bei MoonPay sind, äußern Experten Bedenken hinsichtlich selektiver Strafverfolgung durch die Behörden. Laut Mark Hayes von Americans for Financial Reform: „Wenn Sie mit Trump befreundet sind oder in seine Kryptoprojekte involviert sind, sucht das DOJ aktiv nach der Wiederbeschaffung von Vermögenswerten, selbst wenn die Beträge nicht groß sind.“
Andere argumentieren, dass normale Investoren, die aufgrund von Meme-Coins, die von solchen Persönlichkeiten beworben werden, ihre Ersparnisse verlieren, keine Unterstützung erhalten.

Vergangene Kontroversen um Soto-Wright

Soto-Wright ist kein Unbekannter in Bezug auf Kontroversen; 2022 wurde er beschuldigt, heimlich Miamis Bürgermeisterwahlkampagne finanziert zu haben, indem er 500.000 $ über PassionForest LLC ohne Offenlegung spendete—ein Fall, der offiziell registriert wurde, jedoch ohne verhängte Geldstrafen.
Er war auch in Sammelklagen verwickelt, in denen behauptet wurde, dass berühmte Persönlichkeiten gescheiterte NFT-Projekte über MoonPay für persönliche Bereicherung förderten—ein Vorwurf, der bestritten, jedoch unter betroffenen Investoren nachhallend war.
Indem sie die Implikationen dieser Vorfälle zusammen mit breiteren Marktauswirkungen wie Partnerschaften zwischen Infrastruktur-Anbieter Binance.US & Mastercard oder Galaxys 200 Mio. $ Kredit für Pläne bis März 2025 verstehen, können Kryptowährungs-Enthusiasten die Komplexitäten der heutigen sich entwickelnden digitalen Vermögenslandschaft besser navigieren.