- Trustee Plus y Weld Money detienen operaciones en Ucrania, debido al interés del Banco Nacional de Ucrania en las tarjetas de criptomonedas.
- Las tarjetas de criptomonedas podrían usarse para eludir restricciones de capital, lo que genera preocupaciones regulatorias.
- No se iniciaron investigaciones criminales contra Trustee Plus o Weld Money según la Oficina de Seguridad Económica.
- Trustee Plus enfatiza el cumplimiento con las regulaciones europeas, distanciándose de las afirmaciones de elusión regulatoria.
Turbulencias en el Mercado Cripto Ucraniano: La Salida de Trustee Plus y Weld Money
En un giro sorprendente de los acontecimientos reportado por Forbes Ucrania, los destacados proveedores de servicios cripto Trustee Plus y Weld Money han cesado sus operaciones en Ucrania. Este movimiento se atribuye a la creciente atención del Banco Nacional de Ucrania (BNU) hacia las tarjetas de criptomonedas, vistas como herramientas potenciales para eludir las regulaciones financieras.
El Panorama Regulatorio: ¿Por Qué Se Fueron?
En mayo de 2025, Trustee Plus dejó de registrar nuevos usuarios ucranianos, mientras que Weld Money abandonó el mercado por completo. Según fuentes citadas por Forbes Ucrania, estas decisiones fueron influenciadas por el escrutinio del BNU sobre cómo las tarjetas de criptomonedas podrían facilitar la evasión de los límites de retiro de capital y las transacciones en fiat en los intercambios de criptomonedas.
A pesar de estas preocupaciones, la Oficina de Seguridad Económica no inició procedimientos criminales contra Trustee Plus o Weld Money. En una declaración a Forbes Ucrania, un representante de Trustee Plus aclaró que las autoridades ucranianas carecen de jurisdicción sobre sus operaciones, ya que no realizan negocios dentro de las fronteras de Ucrania.
Impacto en el Uso de Tarjetas Cripto
La partida resalta un problema crítico con las tarjetas de criptomonedas: su capacidad para operar en múltiples regiones. Esta característica atrajo la atención del BNU, particularmente después de que el socio polaco Quicko bloqueara 7,148 tarjetas del proyecto Trustee Plus debido a un estado poco claro relacionado con direcciones ucranianas.
Un informante del BNU sugirió que las campañas promocionales de Trustee Plus no ocultaron la posibilidad de usar estas tarjetas para eludir restricciones y aumentar los límites de transferencias al extranjero. Sin embargo, la empresa sostiene que sus productos no contribuyen a las salidas de capital de Ucrania.
Navegando la Incertidumbre: Perspectivas del CEO
Vadim Grusha, CEO de Trustee Plus, enfatizó que su empresa opera bajo estándares legales europeos. Destacó que todas las transacciones se realizan en euros a través de una institución financiera polaca con licencia y los usuarios pasan por un proceso de verificación según los requisitos regulatorios.
Grusha también discutió los desafíos que plantea la falta de regulación clara en el mercado cripto de Ucrania. Argumentó que una regulación transparente podría prevenir malentendidos con las autoridades y fomentar el crecimiento de la industria dentro de marcos legales.
La salida de empresas como Trustee Plus y Weld Money subraya la necesidad de directrices más claras que rijan las actividades de criptomonedas en mercados emergentes como Ucrania. A medida que los bancos nacionales a nivel mundial luchan por regular este sector dinámico, encontrar el equilibrio entre innovación y supervisión sigue siendo crucial para los desarrollos futuros.
