Chainalysis-Bericht: Illegale Transaktionen 2024 erreichen 41 Milliarden Dollar

Der Chainalysis-Bericht zur Krypto-Kriminalität 2024 enthüllt bedeutende Trends in illegalen Aktivitäten innerhalb des Kryptowährungsökosystems. Der Bericht zeigt einen Rückgang des Anteils illegaler Transaktionen auf nunmehr 0,14 % aller Transaktionen, hebt jedoch eine Zunahme der Professionalisierung von Krypto-Kriminalitätsnetzwerken hervor. Da digitale Vermögenswerte zunehmend in kriminelle Machenschaften integriert werden, bietet Chainalysis eine detaillierte Analyse dieser Entwicklungen.

Anstieg professioneller Krypto-Kriminalitätsnetzwerke

Der Bericht zeigt eine bemerkenswerte Verschiebung in der kriminellen Landschaft, wobei Krypto-Kriminalitätsnetzwerke zunehmend professionalisiert werden. Verschiedene On-Chain-Dienste bieten Infrastruktur für Geldwäsche und andere illegale Operationen. Beispielsweise hat das Unternehmen Huione Guarantee seit 2021 über 70 Milliarden Dollar an illegalen Transaktionen abgewickelt, einschließlich Überweisungen gestohlener Gelder und Operationen für sanktionierte Organisationen. Obwohl andere Analysten, wie die von Elliptic, niedrigere Zahlen gemeldet haben, ist der Trend klar: Die Kriminalität im Bereich Blockchain und digitale Vermögenswerte entwickelt sich zu einem globalen Netzwerk, das illegale Dienste anbietet.

Trends bei illegalen Krypto-Transaktionen

Im Jahr 2024 erhielten Adressen, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen, 40,9 Milliarden Dollar, was 0,14 % aller Transaktionen entspricht. Diese Zahl könnte auf 51 Milliarden Dollar steigen, wenn historische Revisionen bei den Schätzungen berücksichtigt werden. Daten von Chainalysis zeigten einen Anstieg von 24,2 Milliarden Dollar im Jahr 2023 auf 46,1 Milliarden Dollar in nachfolgenden Bewertungen. Interessanterweise machten Stablecoins im letzten Jahr 63 % der illegalen Transaktionen aus, was ihre breitere Akzeptanz in sowohl legalen als auch illegalen Aktivitäten widerspiegelt.

Zunehmende Cyberkriminalität und Betrugstaktiken

Der Bericht hebt auch einen Anstieg der von Hackern gestohlenen Gelder um 21 % hervor, was 2024 2,2 Milliarden Dollar erreichte. DeFi-Plattformen trugen die Hauptlast, obwohl auch zentrale Börsen nicht verschont blieben. Nordkoreanische Hacker allein machten 1,34 Milliarden Dollar oder 61 % der gestohlenen Gelder aus, hauptsächlich durch die Kompromittierung privater Schlüssel und Angriffe auf Krypto-Firmen.
Auch die Betrugsaktivitäten nahmen zu, wobei Kriminelle sowohl raffinierte Betrugsmaschen als auch einfachere Pläne einsetzten, um Inhaber digitaler Vermögenswerte zu täuschen. Hochverzinsliche Anlagebetrügereien und „Pig Butchering“-Betrügereien waren besonders erfolgreich, und der Einsatz künstlicher Intelligenz zur Umgehung von KYC-Verfahren fügte diesen Operationen eine neue Komplexitätsebene hinzu.

Ransomware und Darknet-Märkte

Trotz der Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden bleibt Ransomware eine bedeutende Einnahmequelle für Kriminelle. Obwohl ein Rückgang der Bereitschaft der Opfer, Lösegeld zu zahlen, zu verzeichnen ist, hat die Häufigkeit der Angriffe zugenommen. Transaktionen auf dem Darknet-Markt sanken um 300 Millionen Dollar auf 2 Milliarden Dollar, teilweise aufgrund der Zerschlagung großer betrügerischer Plattformen wie des Universal Anonymous Payment System.

Breitere Implikationen für den Kryptomarkt

Die Integration künstlicher Intelligenz in die Organisation von Betrugsmaschen markiert einen wichtigen Trend. Hightech-Betrügereien und Phishing-Angriffe sind personalisierter geworden, was die Erkennungsbemühungen erschwert. Der Bericht betont die Notwendigkeit der kontinuierlichen Entwicklung von legislativen und technologischen Maßnahmen zur Bekämpfung von Krypto-Kriminalität, da Kriminelle ihre Methoden verfeinern. Werkzeuge wie Chainalysis Signals sind entscheidend, um verdächtige Adressen zu identifizieren und illegale Operationen zu minimieren.
Darüber hinaus unterstreicht die geografische Ausweitung der illegalen Nutzung von Kryptowährungen deren Attraktivität in verschiedenen Sektoren, einschließlich traditioneller Verbrechen wie Drogenhandel, Glücksspiel, Diebstahl geistigen Eigentums, Geldwäsche, Menschen- und Wildtierhandel sowie Gewaltverbrechen. Dieser sich erweiternde Umfang erfordert eine konzertierte globale Anstrengung, um die mit Krypto-Kriminalität verbundenen Risiken anzugehen und zu mindern.