Informe de Chainalysis: Transacciones Ilegales en 2024 Alcanzan los $41 Mil Millones

El informe de Chainalysis sobre el crimen criptográfico en 2024 revela tendencias significativas en las actividades ilegales dentro del ecosistema de las criptomonedas. El informe indica una disminución en la participación de transacciones ilegales, ahora en un 0,14% de todas las transacciones, pero destaca un aumento en la profesionalización de las redes de crimen criptográfico. A medida que los activos digitales se integran más en esquemas criminales, Chainalysis ofrece un análisis detallado de estos desarrollos.

Aumento de Redes de Crimen Criptográfico Profesionalizadas

El informe revela un cambio notable en el panorama criminal, con redes de crimen criptográfico volviéndose más profesionalizadas. Varios servicios en cadena están proporcionando infraestructura para el lavado de dinero y otras operaciones ilícitas. Por ejemplo, la firma Huione Guarantee procesó más de $70 mil millones en transacciones ilegales desde 2021, incluyendo transferencias de fondos robados y operaciones para organizaciones sancionadas. Aunque otros analistas, como los de Elliptic, han reportado cifras más bajas, la tendencia es clara: el crimen en blockchain y activos digitales está evolucionando hacia una red global que ofrece servicios ilegales.

Tendencias en Transacciones Criptográficas Ilegales

En 2024, las direcciones vinculadas a actividades criminales recibieron $40.9 mil millones, representando el 0,14% de todas las transacciones. Este número podría aumentar a $51 mil millones, considerando revisiones históricas en estimaciones. Los datos de Chainalysis mostraron un aumento de $24.2 mil millones en 2023 a $46.1 mil millones en evaluaciones posteriores. Notablemente, las stablecoins constituyeron el 63% de las transacciones ilegales el año pasado, reflejando su adopción más amplia tanto en actividades legítimas como ilegítimas.

Aumento de Tácticas de Cibercrimen y Fraude

El informe también destaca un aumento del 21% en fondos robados por hackers, alcanzando $2.2 mil millones en 2024. Las plataformas DeFi llevaron la peor parte, aunque los intercambios centralizados no se salvaron. Los hackers norcoreanos por sí solos representaron $1.34 mil millones, o el 61% de los fondos robados, principalmente a través de compromisos de claves privadas y ataques a empresas criptográficas.
Las actividades de fraude también aumentaron, con criminales mejorando tanto estafas sofisticadas como esquemas más simples para engañar a los tenedores de activos digitales. Las estafas de inversión de alto rendimiento y los esquemas de “engorde de cerdo” fueron notablemente exitosos, y el uso de la inteligencia artificial para eludir los procedimientos de Conozca a Su Cliente (KYC) agregó una nueva capa de complejidad a estas operaciones.

Ransomware y Mercados de la Darknet

A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden, el ransomware sigue siendo una fuente de ingresos significativa para los criminales. Aunque se nota una disminución en la disposición de las víctimas a pagar rescates, la frecuencia de los ataques ha aumentado. Las transacciones en el mercado de la darknet disminuyeron en $300 millones a $2 mil millones, en parte debido al desmantelamiento de plataformas fraudulentas importantes como el Sistema de Pago Anónimo Universal.

Implicaciones Más Amplias para el Mercado Cripto

La integración de la inteligencia artificial en la organización de esquemas fraudulentos marca una tendencia importante. Las estafas de alta tecnología y los ataques de phishing se han vuelto más personalizados, complicando los esfuerzos de detección. El informe enfatiza la necesidad de continuar desarrollando medidas legislativas y tecnológicas para combatir el crimen criptográfico a medida que los criminales refinan sus métodos. Herramientas como Chainalysis Signals son cruciales para identificar direcciones sospechosas y minimizar operaciones ilegales.
Además, la expansión geográfica del uso ilegal de criptomonedas subraya su atractivo en varios sectores, incluidos crímenes tradicionales como el tráfico de drogas, el juego, el robo de propiedad intelectual, el lavado de dinero, el tráfico de personas y de vida silvestre, y los crímenes violentos. Este alcance amplio exige un esfuerzo global concertado para abordar y mitigar los riesgos asociados con el crimen relacionado con criptomonedas.