O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções à corretora iraniana de criptomoedas BitBank, à sua desenvolvedora de software e a três indivíduos ligados a Babak Zanjani, após alegar que a plataforma transferiu centenas de milhões de dólares em bitcoin para o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica de junho a julho de 2026.

As restrições fizeram parte da Operação Pária Econômico, uma iniciativa anunciada em 24 de agosto de 2026 e voltada à infraestrutura financeira do Irã, incluindo seu setor de ativos digitais.

O OFAC designou a BitBank e a desenvolvedora Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company sob a Ordem Executiva 13902.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções à corretora iraniana de criptomoedas BitBank, à sua desenvolvedora de software e a três indivíduos ligados ao empresário Babak Zanjani, anteriormente sancionado. O OFAC afirmou que Zanjani usou a plataforma de junho a julho de 2026 para transferir centenas de milhões de dólares em bitcoin para o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC.

Segundo o Tesouro, Zanjani controla a BitBank. As restrições também tiveram como alvo a desenvolvedora de software da corretora, a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company.

O OFAC também afirmou que a sancionada Hormuz Safe Marine Services Authority vinha encaminhando, desde junho, pagamentos por meio da BitBank que, segundo autoridades dos EUA, eram destinados a entidades estatais iranianas.

O Tesouro descreveu a BitBank como parte de uma infraestrutura que Zanjani criou para movimentar capital e evadir restrições. Segundo a agência, sua rede combinava projetos comerciais que operavam publicamente e plataformas financeiras que teriam sido usadas para lavar fundos e apoiar organizações ligadas ao Estado.

“As sanções de hoje à infraestrutura de ativos digitais do Irã deixam claro que as tentativas de financiar o Irã usando criptomoedas não estão além do alcance do OFAC”, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent.

O OFAC designou a BitBank e a Pishtaz Simorgh sob a Ordem Executiva 13902, que, segundo o Tesouro, também se aplica ao setor de ativos digitais do Irã. As autoridades dos EUA alertaram que empresas estrangeiras e outros participantes do mercado poderiam enfrentar riscos de sanções caso ajudem a evadir restrições por meio de criptomoedas.

Ativos pertencentes a pessoas e organizações sancionadas que estejam nos Estados Unidos ou sob o controle de pessoas dos EUA estão sujeitos a bloqueio. As mesmas restrições se aplicam a entidades detidas em 50% ou mais, direta ou indiretamente, por uma ou mais partes sancionadas.

Operação Pária Econômico

As restrições fizeram parte da Operação Pária Econômico, anunciada pelo Tesouro em 24 de agosto de 2026. Por meio da operação, as autoridades dos EUA ampliaram a pressão por sanções sobre entidades ligadas ao Irã, incluindo medidas direcionadas ao setor de criptoativos. O OFAC tomou medidas contra 60 organizações, indivíduos e embarcações.

No início de agosto, o OFAC também iniciou sanções contra as corretoras de criptomoedas Shelbit e Aban Tether. As autoridades dos EUA vincularam as plataformas a esquemas de evasão de sanções e a fluxos financeiros do IRGC.

Em 15 de setembro, o Departamento de Justiça dos EUA buscou apreender cerca de US$ 61 milhões em criptomoedas que as autoridades vincularam a vendas de petróleo iraniano sancionado. Investigadores alegaram que entidades envolvidas nas transações converteram os recursos em ativos digitais. Materiais do caso também faziam referência a organizações ligadas ao IRGC.

O nome de Zanjani havia aparecido anteriormente em uma investigação do Wall Street Journal. O jornal informou em maio de 2026 que sua rede pode ter canalizado aproximadamente US$ 850 milhões em transações por meio da Binance ao longo de dois anos. A Binance rejeitou alegações de que havia ajudado a evadir sanções e afirmou que seus procedimentos de conformidade eram eficazes.

Fonte: HODL Press