A polícia afirmou ter desmantelado um call center que supostamente fraudava cidadãos ucranianos e da União Europeia por meio de alegados investimentos em criptomoedas, valores mobiliários e mercados de câmbio.
Cerca de 60 operadores poderiam ter trabalhado no centro, enquanto o lucro mensal do organizador poderia ter alcançado US$ 500.000, segundo a polícia.
As autoridades apreenderam cerca de US$ 30.000, 468 telefones celulares e mais de 1.000 equipamentos de informática.
A polícia afirmou ter desmantelado um call center fraudulento em Lutsk, cuja equipe oferecia alegados investimentos em criptomoedas, valores mobiliários e mercados de câmbio. Segundo dados operacionais citados pela polícia, o organizador poderia ter obtido até US$ 500.000 em lucro mensal.
A polícia informou que os operadores se apresentavam como analistas financeiros, corretores ou representantes de empresas internacionais de investimento. Eles prometiam a potenciais vítimas retornos de investimento extremamente altos.
Os operadores persuadiam as pessoas a se registrarem em plataformas de negociação criadas especificamente para esse fim e a fazerem um depósito inicial. As plataformas então exibiam artificialmente saldos de conta em alta e negociações supostamente lucrativas, após o que os clientes eram pressionados a investir quantias cada vez maiores.
Em alguns casos, os operadores incentivavam as vítimas a contrair empréstimos para aumentar seus investimentos, segundo a polícia.
Quando os clientes tentavam sacar dinheiro, eram informados de que precisavam fazer pagamentos adicionais relativos a “impostos”, “prêmios de seguro” ou uma “taxa de transação”. Após um pagamento adicional — ou se um cliente se recusasse a pagar — os operadores bloqueavam a conta e encerravam o contato, segundo a polícia.
A polícia informou que o dinheiro era, na realidade, transferido imediatamente para carteiras de criptomoedas de trânsito controladas. Os suspeitos supostamente usavam serviços de telefonia pela internet e redes privadas virtuais para ocultar suas atividades.
Bens e equipamentos apreendidos
Segundo as autoridades policiais, o organizador e alguns supostos cúmplices viviam em Lviv e gerenciavam o escritório de Lutsk por meio de intermediários de confiança. A polícia realizou buscas no call center, nas residências dos suspeitos e em locais onde os equipamentos eram armazenados.
As autoridades informaram ter apreendido cerca de US$ 30.000; 468 telefones celulares; 214 cartões SIM emitidos por operadoras ucranianas e estrangeiras; mais de 1.000 equipamentos de informática; e 193 dispositivos contendo informações.
Também foram apreendidos dispositivos de armazenamento conectados à rede, equipamentos de videovigilância, um veículo Lexus e anotações preliminares contendo textos previamente redigidos em idiomas estrangeiros. As autoridades policiais estimaram o valor total dos bens e equipamentos apreendidos em 10 milhões de UAH.
As autoridades estão identificando todas as pessoas que possam ter participado das operações do call center e determinando o universo de potenciais vítimas. Elas também avaliam a possibilidade de impor uma restrição legal aos bens apreendidos.
Fonte: HODL Press
