泰国证监会推出数字资产运营商旅行规则

泰国证券交易委员会（SEC）已批准针对数字资产转移和接收的风险管理规则，该规则将于2027年2月27日生效。SEC表示，这项被称为“数字资产旅行规则”的要求旨在让运营商获得足够信息，以评估和管理洗钱风险，并帮助防止数字资产服务被用于洗钱和技术赋能型犯罪。

SEC与泰国反洗钱办公室（AMLO）共同制定了这些要求。在AMLO根据反洗钱立法准备相关法规期间，这些要求将作为适用于数字资产运营商的临时规则。

运营商要求

根据该规则，数字资产运营商必须制定政策和操作程序，以管理与数字资产转移和接收相关的风险。

运营商必须收集交易中客户及其交易对手方的信息，并对交易对手方开展尽职调查。运营商还必须核实交易对手方数字资产运营商或数字资产服务提供商的资质。

如果转移通过中介运营商进行路由，也必须核实该中介运营商的资质。运营商在向非托管钱包地址转移资产或从该地址接收资产时，必须核实该钱包的所有权或控制权。

发起转移的运营商必须在发出数字资产转移指令时，向交易对手方虚拟资产服务提供商（VASP）提供有关汇款人和受益人的信息。

运营商必须至少保存每笔交易随附的信息五年。相关数据必须以便于监管机构及时调取或核验的格式存储。

在要求生效前，数字资产运营商必须准备好用于传输和接收数据以及监控交易的系统。

SEC秘书长Pornanong Budsaratragoon表示，监管机构旨在防止数字资产运营商被用作洗钱和技术赋能型犯罪的渠道。她表示，实施旅行规则应加强打击技术赋能型犯罪的工作，并降低运营商被用于洗钱和恐怖主义融资的风险。

SEC还预计，这些要求将按照金融行动特别工作组（FATF）制定的国际标准强化反洗钱措施，提升对泰国数字资产生态系统的信任，并支持其与全球市场接轨。